证券代码 600320 900947     证券简称 振华重工 振华 B 股     编号：临 2019-021

           上海振华重工（集团）股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十二次会议于 2019 年 12 月 11 日以书面通讯的方式召开，

会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开及程序符合《公司

法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：

     一、《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

     具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全

资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（编号：2019-022）。

     二、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定，公司决定于 2019 年 12 月 27 日 14：00 在公司 223 会议

室（上海市东方路 3261 号），以现场和网络相结合的方式召开 2019

年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒

体上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（编号：

2019-023）。

     特此公告。



                           上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2019 年 12 月 12 日