证券代码：600321                股票简称：国栋建设             编号：2017-073


                       四川国栋建设股份有限公司

         关于出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、对外投资概述

    1、本次对外投资的基本情况

    根据四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，经公司第九

届董事会第六次会议审议通过，公司拟出资设立全资子公司四川聚丰源供应链管理有限

公司（暂定名，最终名称以工商登记为准），作为公司在双流自贸区开展现有业务上下

游的供应链业务平台。

    2、决策程序

    本次投资所需资金全部来自于公司自有资金，根据《上海证券交易所股票上市规则》

及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    本次交易已经公司 2017 年 8 月 15 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过。本

次交易无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营班子办理相关事宜。

    二、投资设立的全资子公司基本情况

    1、公司名称：四川聚丰源供应链管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为

准）

    2、注册资本：500 万元

    3、公司类型：有限责任公司


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    4、经营范围：装饰装潢工程设计、施工；预包装食品兼散装食品销售；水产品销

售；国际海上运输；道路货物运输。装潢材料的研发、生产及销售；家具生产、销售；

对外贸易经营；电子商务（金融业务除外）；金属及金属矿石（不含危险化学品和监控

化学品）、煤炭、石油制品（不含成品油、危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、

化工原料及化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材、装潢材

料、金属材料、钢材、木材、板材、木制品及木制家具、机械设备、环保设备、通讯设

备、电子产品、机电产品、五金交电、家用电器、电线电缆、橡塑制品、化肥、日用百

货、润滑油、汽车及零配件、黄金饰品、体育器材、服装鞋帽、纺织品、针织品及原料、

林业产品、其他机械设备及电子产品、五金产品、家庭用品、文化用品。（暂定，以工

商核准登记为准）。

    5、出资人及持股比例：公司出资 500 万元，占该公司注册资本的 100%。

    三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

    该公司成立后，将作为公司在双流自贸区开展贸易业务主要平台，充分利用自贸区

优势，做大做强贸易业务，为公司业务发展提供有力支持，从而增强公司核心竞争力。

    公司以自有资金出资设立四川聚丰源供应链管理有限公司，投资金额为 500 万元人

民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利

益的情形。从长期看，设立四川聚丰源供应链管理有限公司符合公司的经营发展定位及

战略规划，是公司实施战略发展的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

    四、风险提示

    四川聚丰源供应链管理有限公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可

控范围内。但在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏

把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。为防范上述风险，公司将努力丰富和


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优化采购、销售渠道，及时关注市场行情，把握好买卖节奏和力度，同时适时引入金融

工具确保业务收益。

    五、备查文件

    1、公司第九届董事会第六次会议决议。

    特此公告。




                                              四川国栋建设股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2017 年 8 月 16 日




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