证券代码：600321                 证券简称：正源股份                 编号：2017-108



                             正源控股股份有限公司

                    第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2017 年
12 月 19 日以书面方式发出通知，并于 2017 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次应
到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长何延龙先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如
下议案：

    一、《关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京林庄房
地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案》

    同意公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东正源房地产开发有限公司下
属子公司南京林庄房地产开发有限公司签订工程施工合同。施工项目位于南京市浦口区汤
泉街道江星线南侧尚峰尚水二期项目施工现场，公司下属子公司负责该项目的土建及水电
安装，合同承包总工期 914 天，合同总价暂估为 28,332,066.47 元。

    《正源控股股份有限公司关于下属子公司与控股股东下属子公司签订施工工程合同
的关联交易公告》（公告编号：2017-109）详见 2017 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

    根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认
真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。独立董事对该关联交易
议案发表了独立意见，认为：

    1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件的规定，公开透明；



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    2、本次交易经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、
张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范
性法律文件和公司章程的规定；

    3、本次交易的实施将为公司带来约 28,332,066.47 元工程施工业务收入，有利于公
司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。

    本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案不需要提交公司股东大会审议。

    二、《关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房
地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案》

    同意公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东正源房地产开发有限公司下
属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同。施工项目位于南京市浦口区汤
泉街道林庄路尚峰尚水三期项目施工现场，公司下属子公司负责该项目的土建及水电安装，
合同承包总工期 914 天，合同总价暂估为 154,764,009.34 元。

    《正源控股股份有限公司关于下属子公司与控股股东下属子公司签订施工工程合同
的关联交易公告》（公告编号：2017-110）详见 2017 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

    根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认
真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。独立董事对该关联交易
议案发表了独立意见，认为：

    1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其
他规范性文件的规定，公开透明；

    2、本次交易经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、
张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范
性法律文件和公司章程的规定；


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    3、本次交易的实施将为公司带来约 154,764,009.34 元工程施工业务收入，有利于公
司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。

    本议案属于关联交易，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷对本议案回避表决。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2018年1月12日（星期五）上午9:30在成都市双流区西航港长城路2段1号公
司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。股权登记日为2018年1月9日，参会人员登
记日为2018年1月10、11日。会议以现场投票及网络投票方式进行表决，网络投票采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    上述股东大会详细内容参见公司公告：临2017-111《关于召开2018年第一次临时股东
大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                                        正源控股股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                           2017 年 12 月 26 日




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