正源控股股份有限公司独立董事

                    关于公司关联交易事项的意见

    作为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第九届董事会第三
十一次会议审议的《关于子公司澋源建设与控股股东子公司南京林庄签订装修工
程总承包合同的关联交易议案》和《关于子公司澋源建设与控股股东子公司正源
仓储签订装修改造工程施工协议的关联交易议案》发表如下意见：

    1、本次关联交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、
部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；

    2、本次关联交易经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事
何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政
法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；

    3、本次关联交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    4、同意四川澋源建设有限公司与南京林庄房地产开发有限公司签订《尚峰
尚水二期 C 组团样板间装修工程总承包合同》，同意四川澋源建设有限公司与北
京正源仓储有限责任公司签订《北京 898 创新空间 A01、C02 会议中心装修改造
工程施工协议》。

    特此说明。




    独立董事：

                   蔡洪滨               谢思敏               郭海兰

                                              正源控股股份有限公司
                                                  2019 年 11 月 22 日