证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-030
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,526,890
其中：A 股股东持有股份总数 350,526,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.7018
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.7018
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表
决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，其中独立董事王力先生、董事崔巍先生因公
未能出席；
1
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，其中职工监事李春江先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
2、 议案名称：审议公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
3、 议案名称：审议公司 2016 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
2
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
4、 议案名称：审议公司 2016 年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
5、 议案名称：审议公司 2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
6、 议案名称：审议公司 2017 年预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,642,590 99.7477 884,300 0.2523 0 0.0000
3
7、 议案名称：审议公司续聘 2017 年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
8、 议案名称：审议公司关于授权经营层办理融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
9、 议案名称：审议公司关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,642,590 99.7477 884,300 0.2523 0 0.0000
10.00 议案名称：审议公司关于选举第九届董事会董事的议案
4
10.01 议案名称：选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
10.02 议案名称：选举毛铁先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
10.03 议案名称：选举孙建峰先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
10.04 议案名称：选举杨宾先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
5
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
10.05 议案名称：选举王子惠先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
10.06 议案名称：选举杨杰先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
10.07 议案名称：选举崔巍先生为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,859,090 99.8094 667,800 0.1906 0 0.0000
11.00 议案名称：审议公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.01 议案名称：选举侯欣一先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198
11.02 议案名称：选举郑志刚先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198
11.03 议案名称：选举刘志远先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
7
（%） （%）
A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198
11.04 议案名称：选举王力先生为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198
12.00 议案名称：审议公司关于选举第九届监事会监事的议案
12.01 议案名称：选举赵伟峰先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198
12.02 议案名称：选举李越先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
8
A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198
12.03 议案名称：选举李岩先生为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,439,390 99.6897 667,800 0.1905 419,700 0.1198
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司 2016 年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
度 董事 会工作 报
告
2 审议公司 2016 年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
度 监事 会工作 报
告
3 审议公司 2016 年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
年 度报 告及报 告
摘要
4 审议公司 2016 年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
财务决算报告
5 审议公司 2016 年 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
度利润分配预案
6 审议公司 2017 年 53,952,724 98.3874 884,300 1.6126 0 0.0000
预算方案
7 审议公司续聘 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
2017 年度财务和
内 控审 计机构 的
议案
8 审 议公 司关于 授 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
权 经营 层办理 融
资额度的议案
9 审 议公 司关于 为 53,952,724 98.3874 884,300 1.6126 0 0.0000
公司董事、监事、
9
高 级管 理人员 投
保 责任 保险的 议
案
10.00 审 议公 司关于 选
举 第九 届董事 会
董事的议案
10.01 选 举熊 光宇先 生 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
为 公司 第九届 董
事会董事
10.02 选 举毛 铁先生 为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
公 司第 九届董 事
会董事
10.03 选 举孙 建峰先 生 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
为 公司 第九届 董
事会董事
10.04 选 举杨 宾先生 为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
公 司第 九届董 事
会董事
10.05 选 举王 子惠先 生 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
为 公司 第九届 董
事会董事
10.06 选 举杨 杰先生 为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
公 司第 九届董 事
会董事
10.07 选 举崔 巍先生 为 54,169,224 98.7822 667,800 1.2178 0 0.0000
公 司第 九届董 事
会董事
11.00 审 议公 司关于 选
举 第九 届董事 会
独立董事的议案
11.01 选 举侯 欣一先 生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655
为 公司 第九届 董
事会独立董事
11.02 选 举郑 志刚先 生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655
为 公司 第九届 董
事会独立董事
11.03 选 举刘 志远先 生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655
为 公司 第九届 董
事会独立董事
11.04 选 举王 力先生 为 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655
公 司第 九届董 事
会独立董事
12.00 审 议公 司关于 选
举 第九 届监事 会
监事的议案
10
12.01 选 举赵 伟峰先 生 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655
为 公司 第九届 监
事会监事
12.02 选 举李 越先生 为 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655
公 司第 九届监 事
会监事
12.03 选 举李 岩先生 为 53,749,524 98.0168 667,800 1.2177 419,700 0.7655
公 司第 九届监 事
会监事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为普通决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、
表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2017 年 5 月 20 日
11