证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2020—003


               天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                 九届四十次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十次临时董事会会议于 2020
年 1 月 16 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2020 年 1 月 10 日以电
子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11
名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席
会议的董事认真审议，通过如下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事、总工程师
代行总经理职责的议案》。
    鉴于孙建峰先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务，在公司总经理空缺
期间暂由董事、总工程师杨宾先生代行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任
新任总经理。


    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                2020 年 1 月 17 日




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