证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2020—004


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届四十一次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十一次临时董事会会议于
2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2020 年 1 月 15 日
以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董
事 11 名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司天
津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020—005 号公告。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020—006 号公告。


    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                2020 年 1 月 22 日




                                      1