证券代码：600322           证券简称：天房发展            公告编号：2020—009


             天津市房地产发展（集团）股份有限公司
               九届四十二次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届四十二次临时董事会会议于
2020 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2020 年 3 月 4 日
以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董
事 11 名，本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。
经出席会议的董事认真审议，通过如下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司天
津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2020—010 号公告。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                     天津市房地产发展（集团）股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                2020 年 3 月 13 日




                                      1