股票简称：瀚蓝环境             股票代码：600323            编号：临 2019—004
债券简称：16 瀚蓝 01           债券代码：136797




                       瀚蓝环境股份有限公司
              第九届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2019 年 3 月 20 日上午在公司
22 楼会议室召开。会议由董事长林耀棠先生主持，应到董事 9 人，全体董事亲自出席会
议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，
通过了如下决议：
    一、   审议通过 2018 年度董事会工作报告。（全部 9 票通过）

    二、   审议通过 2018 年度财务决算方案。（全部 9 票通过）

    三、   审议通过 2018 年度利润分配预案。（全部 9 票通过）
    2018 年度利润分配预案为：以公司目前股本 766,264,018 股为基数，每 10 股派发
现金红利 2.0 元（含税），共计派发现金红利 153,252,803.60 元，占 2018 年度归属于
母公司所有者净利润的 17.50%。2018 年度不进行资本公积转增股本。
    1、公司 2018 年度现金红利总额低于归属于上市公司股东的净利润 30%的原因说明
    公司正处于快速发展阶段，对资金需求较大，通过留存收益筹集发展所需资金，可
降低融资成本，以此更好地回报股东。
    2、公司留存未分配利润的用途和使用计划
    留存收益将主要用于主营业务的工程建设和项目拓展。
    3、独立董事意见
    独立董事认为，结合公司所处行业的特点、经营特点以及在拓展主营业务时需要充
足资金用于发展的现状，公司 2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合
公司实际和公司制定的现金分红政策规定和股东回报规划，有利于促进公司长远发展，

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审议程序合法合规，同意把 2018 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

    四、   审议通过公司 2018 年度社会责任报告。（全部 9 票通过）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司 2018 年度社会责任报告》。

    五、 审议通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行
2019 年度审计工作的议案。（全部 9 票通过）
    同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2019 年度审计
工作，提请股东大会授权董事会决定 2019 年度审计费用。

    六、 审议通过公司 2018 年度内部控制评价报告。（全部 9 票通过）
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《瀚蓝环境股份有限
公司 2018 年度内部控制评价报告》。

    七、 审议通过 2018 年年度报告全文及年报摘要。（全部 9 票通过）
    2018 年年度报告全文的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《瀚蓝环境股份有限公司 2018 年年度报告》。
    2018 年年度报告摘要的内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报的《瀚蓝环境股份有限公司 2018 年
年度报告摘要》。

    八、   同意将议案一至议案三、议案五-七提交股东大会审议。股东大会的召开时
间另行通知。


    特此公告。




                                                  瀚蓝环境股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 22 日




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