珠海华发实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议文件




           二○一九年一月九日
                         珠海华发实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件




                                                          目          录


2019 年第一次临时股东大会须知 .................................................................................................. 2
关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品暨关联交易的议案 ..................... 3
关于公司提供反担保的议案 ........................................................................................................... 4
关于 2017 年度公司董事薪酬的议案 ............................................................................................. 5




                                                                  1
           珠海华发实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件




                  珠海华发实业股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须

知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益；

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

    三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、

咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。




                                       2
             珠海华发实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件



关于公司转让广金中心-华发股份购房尾款收益权系列产品

                           暨关联交易的议案




各位股东：

    经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，公司以名下项目

公司的购房尾款作为基础资产，通过广东金融资产交易中心有限公司

（以下简称“广金中心”）发起设立“广金中心-华发股份购房尾款收

益权系列产品”进行融资，融资规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿

元）。2018 年 12 月 19 日，华金资产管理（深圳）有限公司（以下

简称“华金资管”）通过广金中心摘牌受让上述产品。根据上述竞拍

结果，公司拟向华金资管转让上述产品并签订相关协议。具体情况详

见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《珠海华发实业股份有限公司关于转让广金中心-华发股份购

房尾款收益权系列产品暨关联交易的公告》（公告编号：2018-154）。

    本次交易构成关联交易，关联股东需回避表决。

    以上议案，请各位股东审议。



                                                  珠海华发实业股份有限公司

                                                       二○一九年一月九日




                                         3
             珠海华发实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件



                    关于公司提供反担保的议案



各位股东：

    经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，公司全资子公司

珠海华福商贸发展有限公司（以下简称“华福商贸”）拟通过广州金

融资产交易中心有限公司向符合条件的合格投资者备案发行“广金直

融华福 3 号”进行融资，拟融资金额为人民币 2.5 亿元。广东省融

资再担保有限公司（以下简称“省再担”）为本次融资向债券投资者

提供保证担保，保证方式为连带责任保证，担保费为人民币 8,952,000

元。同时公司向省再担保公司提供连带责任保证反担保，担保的主债

权金额合计为人民币 2.5 亿元。担保期限为华福商贸债务履行期限

届满之日起 2 年。具体情况详见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公

司关于公司对外提供反担保的公告》（公告编号： 2018-155）。

    以上议案，请各位股东审议。



                                                  珠海华发实业股份有限公司

                                                         二〇一九年一月九日




                                         4
             珠海华发实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议文件



             关于 2017 年度公司董事薪酬的议案




各位股东：

    公司 2017 年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具审计结果，2017 年度经审计确认的归属于上市公司股东

净利润为 1,620,376,315.55 元，比 2016 年度净利润 1,018,381,912.11

元增长了 59.11%。经公司第九届董事局第四十四次会议审议通过，

拟定了 2017 年度公司董事薪酬标准如下：

                                                                            单位：元

    序号                     职务                   2017 年度薪酬标准（税前）

     1                  董事局主席                              4,375,000

     2                董事局副主席                              3,937,500

     3                  董事兼总裁                              3,937,500

     4             董事兼执行副总裁                             3,762,500

     5                   独立董事                                200,000

    以上议案，请各位股东审议。



                                                  珠海华发实业股份有限公司

                                                         二○一九年一月九日




                                         5