股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2019-039



                        珠海华发实业股份有限公司

                   第九届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次
会议通知于 2019 年 4 月 5 日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于 2019
年 4 月 15 日在珠海市昌盛路 155 号公司 8 楼会议室召开，会议由监事长张葵红
主持，公司监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决，形成如下决议：
     一、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度监
事会工作报告>的议案》。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     二、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年年度
报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     三、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度利
润分配方案的议案》。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     四、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度内
控检查监督工作报告>的议案》。
     五、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度内
部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     六、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2018 年度公司社
会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     七、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度募
集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    八、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度募
集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    九、以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-038）。
    特此公告。



                                           珠海华发实业股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇一九年四月十六日