股票简称：西藏天路       股票代码：600326      公告编号：临 2017-29 号


                      西藏天路股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会

议于 2017 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开。通知以书面方式于会议召开

十日前发送至公司全体监事。本次会议由监事会主席达娃次仁先生召集，

应表决监事 3 人，实际表决 3 人，会议召开及表决程序符合《公司法》《公

司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议以 3 票同意、0 票反对、

0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节

余募集资金的议案》。

    监事会认为，本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案

符合公司当前实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》和《公司募

集资金管理办法》的规定。公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资

金，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。因此，监事会同意《关于变更部分募集资金用途及使用节余募

集资金的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    特此公告

                                            西藏天路股份有限公司监事会

                                                   2017 年 8 月 19 日