股票简称：西藏天路        股票代码：600326      公告编号：临 2018-14 号


                       西藏天路股份有限公司

         关于为控股子公司开立银行保函提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     被担保人名称：西藏天源路桥有限公司（以下简称“天源路桥”）

     本次担保金额及实际为其提供的担保余额：经西藏天路股份有限公

司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过，同意为

控股子公司天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营业部申请开立

3,154,358.92 元银行保函提供担保。截至本公告披露日，公司实际为天源

路桥提供的担保余额为 23,424,551.52 元。

     截止本公告发布日，公司累计为控股子公司提供担保的余额为

273,424,551.52 元人民币。

     对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。

    一、担保情况概述

    公司第五届董事会第二十八次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式召

开，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。经与会董事审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权

的表决结果审议通过了《关于为控股子公司开立银行保函提供担保的议
案》，同意为控股子公司天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营业部申

请开立 3,154,358.92 元银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用，保函

期限 12 个月。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》
的相关规定，公司此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交
股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称:西藏天源路桥有限公司

    成立日期:2001 年 4 月 18 日

    统一社会信用代码:91540000710917059R

    住所:拉萨市巴尔库路 15 号

    法定代表人:米玛

    注册资本:贰亿元整

    经营范围：公路工程

    公司类型：有限责任公司

    与本公司关联关系:控股子公司，公司持有其 96.7%股权。

    主 要 财 务 状 况 ： 截 止 2018 年 3 月 31 日 ， 天 源 路 桥 资 产 总 额

334,813,959.45 元 ， 负 债 总 额 208,005,996.09 元 ， 所 有 者 权 益

126,807,963.36 元，营业收入 36,408,900.70 元，归属于母公司的净利润

-977,769.26 元。天源路桥资产负债率 62.13%。（未经审计）

    三、担保的期限和方式

    截至本公告披露日，公司尚未签署相关担保协议，主要内容将由公司
与银行共同协商确定，以实际签订的担保协议为准。公司将根据担保协议

的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。

    四、累计对外担保金额及逾期担保情况

    截止 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 8,448,596,361.50
元，归属于上市公司股东的净资产为 2,665,374,077.79 元。截止本公告
发布日，公司累计为控股子公司提供担保的余额为 273,424,551.52 元，
占公司最近一期经审计净资产的 10.26%；过去连续十二个月内公司累计对
外担保金额为 23,424,551.52 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.88%。
公司无逾期担保情况。

    五、董事会及独立董事意见

    1、董事会意见：为了保证公司控股子公司天源路桥中标项目的顺利

实施和推进，董事会同意公司为天源路桥向上海浦东发展银行拉萨分行营

业部申请开立 3,154,358.92 元银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用。

    2、独立董事意见：公司为控股子公司天源路桥提供担保的事项符合

相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合法律法规以及《公司章程》

的相关规定，没有损害中小股东的利益。因此，同意本次公司为控股子公

司申请开立银行保函提供担保，并收取 1%的担保费用。

    特此公告。




                                         西藏天路股份有限公司董事会

                                                   2018 年 6 月 30 日