股票简称：西藏天路          股票代码：600326           编号：临 2019-19 号


                       西藏天路股份有限公司

          关于召开 2018 年度现金分红说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  重要内容提示

      会议召开内容：2018 年度现金分红说明会
      会议召开时间：2019 年 4 月 17 日（星期三）15:30—16:30
      会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证
        e 访谈”栏目



    一、本次投资者说明会类型

     1、公司 2018 年度现金分红预案及说明
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度西藏天路股
份有限公司（以下简称“公司”）实现净利润 858,070,345.42 元。其中归
属于母公司的净利润 449,564,048.24 元，按《公司章程》的有关规定计
提 10%法定盈余公积金 26,548,375.43 元，2018 年度实现的可供分配的净
利 润 为 423,015,672.81 元 ， 加 上 2017 年 度 剩 余 未 分 配 利 润
896,735,122.78 元，减去 2017 年度对股东的现金利润分配 69,230,760.80
元，2018 年度可供投资者分配的利润为 1,250,520,034.79 元。公司第五
届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配和资
本公积金转增股本的预案》，公司拟以总股本 865,384,510 股为基数，向
全 体 股 东 每 10 股 派 0.8 元 现 金 红 利 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 现 金 红 利

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69,230,760.80 元；本年度不进行资本公积金转增股本。
    此项预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。
    公司 2018 年度拟分配的现金红利占 2018 年度实现的可分配净利润的
16.37%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018 年—2020 年）
股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公
司股东净利润的 30%。主要原因如下：
    作为建筑建材为主业的上市公司，随着公司规模的不断扩大，资金需
求量也随之增加。建筑业方面，公司对新中标的项目需要垫付履约保证金、
民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既定的“走出去”
战略，在全力参与区外标的较好的政府和社会资本合作项目（PPP）过程
中也需要较大的资金投入。建材业方面，近年来，西藏重大项目建设等各
类工程对水泥等基础性原材料的需求十分旺盛。区内水泥产能不足以满足
市场需求的缺口依然较大，西藏水泥供需矛盾未来一段时间将持续存在。
特别是随着川藏铁路项目的启动，巨大的水泥需求将为区内水泥产业发展
提供难得的机遇，也对企业水泥供应能力提出了更为严峻的挑战。公司将
继续加大对建材产业的投资力度，合理布局符合国家水泥产业政策、经济
社会发展需求的产能，有力推动建筑、建材产业链协同发展、共同增长的
战略格局。因此，建材产业投资所需资金量较大。
    独立董事对此议案发表同意的独立意见，认为：公司本次利润分配预
案符合公司所属行业实际情况和公司战略发展需求，在维护了中小股东利
益的同时，也有利于公司持续、稳健发展，符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。
    2、本次投资者说明会相关情况
    公司于 2019 年 3 月 28 日披露了《2018 年年度报告》及摘要、《西藏
天路第五届董事会第三十四次会议决议公告》等相关公告及文件，具体内
容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所
http://www.sse.com.cn 网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关

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情况，公司决定于 2019 年 4 月 17 日通过网络互动的方式召开“2018 年度
现金分红说明会”。届时，公司将针对年度现金分红事项的具体情况，与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问
题进行回答。
    二、说明会召开的时间和方式
    召开时间：2019 年 4 月 17 日（星期三）15:30—16:30
    召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访
谈”栏目

    三、公司出席说明会的人员

    公司董事会秘书西虹女士
    公司财务负责人刘丹明先生

    四、投资者参加方式

    （一）投资者可在 2019 年 4 月 16 日之前，通过电话（工作日）、传
真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投
资者普遍关注的问题予以回答。
    （二）投资者可在 2019 年 4 月 17 日（星期三）15:30—16:30 期间，
通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说
明会。

    五、联系人及咨询方式

    联系人：田旷先生             电话：0891-6902701
    传真：0891-6903003           电子邮箱：xztlgf@263.net

    特此公告

                                        西藏天路股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 10 日
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