股票简称：西藏天路      股票代码：600326      公告编号：2019-68 号


                     西藏天路股份有限公司
 关于选举公司副董事长、总经理和补选公司第五届董事会
                       专门委员会的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）刘中刚先生因工作

调动原因，已辞去第五届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、

薪酬与考核委员会委员职务。2019 年 11 月 15 日，公司召开 2019 年

第二次临时股东大会，同意补选邱波先生为公司第五届董事会董事。

同日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于由

公司董事长提名、董事会聘任总经理的议案》《关于选举公司副董事

长和补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，选举新任董事

邱波先生为公司第五届董事会副董事长、总经理，任期与第五届董事

会相同；补选后，公司第五届董事会专门委员会组成情况如下：

    1、董事会战略委员会委员由多吉罗布先生、邱波先生、格桑罗
布先生、何黎峰先生、逯一新先生、罗会远先生、黄智先生七人组成。
公司董事长多吉罗布先生担任战略委员会主任委员。
    2、董事会提名委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、黄智先
生、多吉罗布先生、邱波先生五人组成。公司独立董事罗会远先生担
任董事会提名委员会主任委员。
    3、董事会薪酬与考核委员会委员由逯一新先生、罗会远先生、

黄智先生、多吉罗布先生、邱波先生五人组成。公司独立董事逯一新
先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

    4、董事会审计委员会委员不变，由多吉罗布先生、梅珍女士、

逯一新先生、罗会远先生、黄智先生五人组成。公司独立董事黄智先

生担任审计委员会主任委员。

    以上委员任期自公司第五届董事会第四十六次会议审议通过之

日起至公司第五届董事会任期届满。

    特此公告。




                                   西藏天路股份有限公司董事会

                                            2019 年 11 月 16 日