西藏 天路股 份 有 限公 司独 立董 事

           对 第 五 届 董 事 会 第 四十 六 次 会 议 相 关 议 案

                              的独 立 意 见

       根据上海证券交易所 《股票 上 市规则》、《关于在上 市公

司建 立独 立 董事 制度 的指导意见》、《公司章程》和 《公司独
立 董事制度 》等有关规定 ,我 们作为西藏天路股 份有限公司

的独立 董事 ,对 公司第五届董事 会第 四十六次会议审议的
 《关于 由公司董事长提名、董事会聘任总经理 的议案》《关

于选举公司副董事长和 补选公司第五届童事会专 门委员会

委员的议案》进 行 了审查 ,本 着审慎、负责的态 度 ,基 于独
立判断立 场 ,对 上述议案 发表如下独立 意见          :




       一 、关 于由公 司董事长提名、董 事会聘任 总经理的独立
意见
     l、   邱波先生符合 《公司法》等法律法规和 《公司章程 》
关于公司总经理任职资格和 条件 的有关规定 ,拥 有履行职 责

所应具备的能力      ;




    2、    本次会议聘任总经 理的提名方式和程序符合 《公司
法》《公司章程 》及相关法律法规 的有关规定              ;




    3、    同意聘任邱波先生为 公司的总经理 。
    二 、关于选 举 公 司副董 事长和 补选公 司第五 届董事会 专

门委 员会委 员的独 立 意见
    I、    邱波先生 的教育背景 、⊥作经历和 身体状况等任职
资格符合担任 公司副董事长 的条件 ,具 备与其行使职权相 适
应的专业素质和职业操守 ,能 够胜任所任 岗位职责的要求               ;




    2、   本次会议选举公司副董事长的提名方式和程序符合
 《公司法 》《公司章程》及相关法律法规 的有关规定     ;




    3、   同意选举邱波先生为公司第 五属董事会副董事长          ,




任期与公司第 五届董事会相 同 :同 意公司董事会 四个专 门委

员会相关委员的补选结果 。




                              西藏天路股份有 限公司独 立 董事

                                逯一 新     罗会远        黄       智

                                   二 ○一 九年十 一 月十 五 日
 (此 页无 正文 ,仅 为西藏天路股份有 限公司第五届董事会第 四十六次

会议相关议案 的独 立童 事意见签宇页 )


独 立 童事   :




    逯 一 新             罗 会 远          黄    智


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 (此 页无 正文 ,仅 为西藏天路股份有 限公司第 五 属董事会第 四十六次

会议相关议案 的独 立 董事意见签字页 )


独 立 董事   :




    逯 一 新              罗 会 远           黄   智
 (此 页无正文 ,仅
                    为西藏天路股份有限公 司第五届
                                                  董事          会第
四十六 次会议相关 议案 的独立董
                               事意见签 字页 )

独立 董事   :




    逯 一 新
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                                                  命
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