西藏天路:独立董事关于第五届第四十六次会议相关议案的独立意见2019-11-16
西藏 天路股 份 有 限公 司独 立董 事
对 第 五 届 董 事 会 第 四十 六 次 会 议 相 关 议 案
的独 立 意 见
根据上海证券交易所 《股票 上 市规则》、《关于在上 市公
司建 立独 立 董事 制度 的指导意见》、《公司章程》和 《公司独
立 董事制度 》等有关规定 ,我 们作为西藏天路股 份有限公司
的独立 董事 ,对 公司第五届董事 会第 四十六次会议审议的
《关于 由公司董事长提名、董事会聘任总经理 的议案》《关
于选举公司副董事长和 补选公司第五届童事会专 门委员会
委员的议案》进 行 了审查 ,本 着审慎、负责的态 度 ,基 于独
立判断立 场 ,对 上述议案 发表如下独立 意见 :
一 、关 于由公 司董事长提名、董 事会聘任 总经理的独立
意见
l、 邱波先生符合 《公司法》等法律法规和 《公司章程 》
关于公司总经理任职资格和 条件 的有关规定 ,拥 有履行职 责
所应具备的能力 ;
2、 本次会议聘任总经 理的提名方式和程序符合 《公司
法》《公司章程 》及相关法律法规 的有关规定 ;
3、 同意聘任邱波先生为 公司的总经理 。
二 、关于选 举 公 司副董 事长和 补选公 司第五 届董事会 专
门委 员会委 员的独 立 意见
I、 邱波先生 的教育背景 、⊥作经历和 身体状况等任职
资格符合担任 公司副董事长 的条件 ,具 备与其行使职权相 适
应的专业素质和职业操守 ,能 够胜任所任 岗位职责的要求 ;
2、 本次会议选举公司副董事长的提名方式和程序符合
《公司法 》《公司章程》及相关法律法规 的有关规定 ;
3、 同意选举邱波先生为公司第 五属董事会副董事长 ,
任期与公司第 五届董事会相 同 :同 意公司董事会 四个专 门委
员会相关委员的补选结果 。
西藏天路股份有 限公司独 立 董事
逯一 新 罗会远 黄 智
二 ○一 九年十 一 月十 五 日
(此 页无 正文 ,仅 为西藏天路股份有 限公司第五届董事会第 四十六次
会议相关议案 的独 立童 事意见签宇页 )
独 立 童事 :
逯 一 新 罗 会 远 黄 智
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(此 页无 正文 ,仅 为西藏天路股份有 限公司第 五 属董事会第 四十六次
会议相关议案 的独 立 董事意见签字页 )
独 立 董事 :
逯 一 新 罗 会 远 黄 智
(此 页无正文 ,仅
为西藏天路股份有限公 司第五届
董事 会第
四十六 次会议相关 议案 的独立董
事意见签 字页 )
独立 董事 :
逯 一 新
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