西藏天路:第五届董事会第四十七次会议决议公告2019-12-25
股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2019-76 号
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七
次会议于 2019 年 12 月 24 日(星期二)以通讯方式召开。通知以书面方
式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会
议由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事 9 人,实际表决董事
9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事
规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,形成决议如下:
一、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司
增资的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》披露的内容,公司募投项目“昌都新建 2,000t/d 熟料新型干法水泥生
产线(二期)项目”、“林芝年产 90 万吨环保型水泥粉磨站项目”、“日喀
则年产 60 万立方米商品混凝土扩建环保改造项目”分别由公司的子公司
西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称“昌都高争”)、西藏高争建
材股份有限公司(以下简称“高争建材”)及孙公司日喀则市高争商混有
限责任公司(以下简称“日喀则商混”)作为实施主体,公司决定使用募
集资金对实施主体进行增资以实现募集资金的投入。
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具体情况如下表所示:
序号 募投项目 实施主体 实施主体层级 募集资金投入方式
昌都新建 2,000t/d 熟 公司使用募集资金
1 料新型干法水泥生产 昌都高争 子公司 37,857.00 万元向昌都高
线(二期)项目 争增资
公司使用募集资金
林芝年产 90 万吨环
2 高争建材 子公司 15,205.01 万元向高争建
保型水泥粉磨站项目
材增资
公司使用募集资金
3,657.79 万元、西藏高争
建材集团有限公司使用
日喀则年产 60 万立 孙公司,具体
自筹资金 1,435.21 万元
3 方米商品混凝土扩建 日喀则商混 为高争建材的
向高争建材增资,高争
环保改造项目 子公司
建材以全部增资资金
5,093.00 万元对日喀则
商混增资
具体内容详见 2019 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》以及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《关
于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资的公告》(公告编号:
临 2019-78 号)。保荐机构、独立董事发表了明确同意意见。
二、审议通过了《关于募投项目实施主体设立募集资金专户并签署募
集资金多方监管协议的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会授权实施主体在银行开立募集资金专项账户,本次增资的
增资款应存放于该专项账户中,且只能用于相应募投项目的实施使用。公
司、实施主体、保荐机构及开户银行将签订募集资金监管协议,并严格按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相
关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理办法》的规定进行实施监管。
三、审议通过了《关于签订<股份转让补充协议(二)>的议案》
表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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为实现对重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称“重交再
生”)的收购,2018 年 12 月 5 日,公司与重交再生的相关股东方签订了《股
份转让协议》,并于 2019 年 9 月 23 日与上述相关方签署了《股份转让补
充协议》。为尽快推进本次交易的进程,公司拟与相关股东方签署《股份
转让补充协议(二)》,对业绩奖励及收购后董事会安排进行补充约定。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2019 年 12 月 25 日
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