证券代码：600327          证券简称：大东方           公告编号：2018-008

            无锡商业大厦大东方股份有限公司
              2017 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间：2018 年 5 月 8 日
(二)    股东大会召开的地点：江苏省无锡市中山路 343 号公司会议室
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                       23
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             251,582,235
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                              44.3577

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会，由公司董事会七届二次会议决议召开，于 2018 年 4 月 18 日在《上
海证券报》及上海证券交易所网站发出召开会议通知的公告，于 2018 年 5 月 8
日以公司现场会议和网络投票结合方式召开。现场会议由高兵华董事长主持，会
议的召集、召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中张鸣、杨芳董事因另行公务请假；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书陈辉出席本次会议并履行相关职责；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                        反对              弃权
类型        票数      比例（%）       票数       比例（%） 票数 比例（%）
  A股     251,572,235 99.9960                  0 0.0000 10,000     0.0040


2、 议案名称：2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
股东             同意                       反对            弃权
类型        票数      比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
  A股     251,542,235 99.9841          30,000 0.0119 10,000     0.0040

3、 议案名称：2017 年度董事会报告
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                       反对              弃权
类型        票数      比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
  A股     251,572,235 99.9960                 0 0.0000 10,000     0.0040

4、 议案名称：2017 年度监事会报告
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                       反对              弃权
类型        票数      比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
  A股     251,572,235 99.9960                 0 0.0000 10,000     0.0040

5、 议案名称：2017 年年度报告
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                       反对              弃权
类型        票数      比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
  A股     251,540,635 99.9834                 0 0.0000 41,600     0.0166

6、 议案名称：2017 年度公司高级管理人员薪酬审核意见
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                       反对            弃权
类型        票数      比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
  A股     249,895,126 99.3294       1,670,809 0.6641 16,300     0.0065

7、 议案名称：2018 年度公司高级管理人员薪酬考核办法
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                       反对            弃权
类型        票数      比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
  A股     249,931,426 99.3438       1,640,809 0.6521 10,000     0.0041
8、 议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                       反对              弃权
类型        票数      比例（%）      票数       比例（%） 票数 比例（%）
  A股     251,572,235 99.9960                 0 0.0000 10,000     0.0040

9、 议案名称：关于预计 2018 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的
    议案
   审议结果：通过

表决情况：
股东             同意                       反对            弃权
类型        票数      比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
  A股     249,912,526 99.3363       1,659,709 0.6597 10,000     0.0040


(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称         同意            反对                弃权
 序号                 票数 比例（%） 票数 比例（%）      票数 比例（%）
 2    2017 年度利润 2,073 98.1074 30,00 1.4193           10,00    0.4733
      分配预案        ,575               0                   0
 8    关于续聘江苏公 2,103 99.5268       0 0.0000        10,00    0.4732
      证天业会计师事  ,575                                   0
      务所的议案
 9    关于预计 2018 443,8 21.0007 1,659 78.5261          10,00   0.4732
      年度向金融机      66            ,709                   0
      构申请综合授
      信额度及提供
      担保的议案


(三)   关于议案表决的有关情况说明
无。

三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、张莹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。

                                      无锡商业大厦大东方股份有限公司
                                                      2018 年 5 月 9 日