证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：2017-022
内蒙古兰太实业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,778,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 34.8784
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邹俭、韩长纯先生因工作原
因未能出席本次股东会；
3、 公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2016 年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
2、 议案名称：《2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
3、 议案名称：《2016 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
4、 议案名称：《2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
5、议案名称：《2016 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,686,522 99.9397 92,000 0.0603 0 0.0000
6、议案名称：《2017 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
7、议案名称：《2016 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,680,522 99.9358 98,000 0.0642 0 0.0000
8、议案名称：《2016 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2017 年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2017 年度预计
担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2017 年度预
计担保及借款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 151,845,453 99.3892 933,069 0.6108 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构和内部控制
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 152,647,853 99.9144 130,669 0.0856 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 2016 年 年 度 报 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
告》及《摘要》
2 《2016 年度董事会 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
工作报告》
3 《2016 年度独立董 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
事述职报告》
4 《2016 年度监事会 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
工作报告》
5 《2016 年度财务决 7,794,194 98.8334 92,000 1.1666 0 0.0000
算报告》
6 《2017 年度财务预 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
算报告》
7 《2016 年度利润分 7,788,194 98.7573 98,000 1.2427 0 0.0000
配预案》
8 《2016 年度日常关 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
联交易实际发生额
的确认及 2017 年度
日常关联交易预计
的议案》
9 以特别决议方式审 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
议《关于为中盐青
海昆仑碱业有限公
司提供 2017 年度预
计担保额度的议
案》
10 以特别决议方式审 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
议《关于为中盐江
西兰太化工有限公
司提供 2017 年度预
计担保及借款额度
的议案》
11 以特别决议方式审 6,953,125 88.1683 933,069 11.8317 0 0.0000
议《关于修订<公司
章程>的议案》
12 《关于续聘 2017 年 7,755,525 98.3430 130,669 1.6570 0 0.0000
度财务报告审计机
构和内部控制审计
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述十二项议案中，议案 9、10、11 为特别决议事项，获得
了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
3、议案 8 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化
集团有限公司依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：王勇、贾继珍
2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集
人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司
《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司
2017 年 5 月 18 日
