证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2017-047



                 内蒙古兰太实业股份有限公司
              第六届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年
9月8日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2017年9月15日
以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：
    《关于发行股份购买资产延期复牌暨停牌进展的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份
购买资产延期复牌暨停牌进展的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    注：因本事项属于关联交易，关联董事赵青春、刘苗夫与王岩先
生回避表决。
    特此公告。




                          内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                  2017 年 9 月 18 日