证券代码：600328     证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2018-004



                 内蒙古兰太实业股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018
年12月7日以传真、电子邮件和书面的方式送达与会人员，2018年1月12
日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于将全资子公司持有鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司股权
划转予公司的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于将全资
子公司持有鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司股权划转予公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于将全资子公司持有内蒙古兰太煤业有限责任公司股权划
转予公司的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于将全资
子公司持有内蒙古兰太煤业有限责任公司股权划转予公司的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                        2018 年 1 月 13 日