证券代码：600328     证券简称：兰太实业      公告编号：2018-007

                  内蒙古兰太实业股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                        12
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             146,041,428
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
   份总数的比例（%）                                             33.3404


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
      会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场
   投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合
   《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、   公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、   公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、   公司董事会秘书陈云泉出席了会议；部分高级管理人员列席了会
   议。
二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
        股东类型                  同意                           反对                  弃权
                           票数          比例（%）        票数          比例    票数       比例（%）
                                                                    （%）
          A股           145,845,828        99.8660 195,600          0.1340             0       0.0000


(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
       议案     议案名称                 同意                       反对                   弃权
       序号                       票数          比例（%）    票数         比例（%） 票数        比例
                                                                                                （%）
   1          《关于变更部        953,500       82.9779     195,600       17.0221          0    0.0000
              分募集资金投
              资项目的议案》


(三)     关于议案表决的有关情况说明
   1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
   2、上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持
   有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
         律师：秦玥、娜荷芽
2、律师鉴证结论意见：
         内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
   召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
   《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
   司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。


                                    内蒙古兰太实业股份有限公司
                                              2018 年 1 月 17 日