证券代码：600328      证券简称：兰太实业    公告编号：（临）2018-017



                 内蒙古兰太实业股份有限公司
             第六届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于
2018年3月9日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2018年3月
20日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事9名，董事
赵青春、刘苗夫、王岩先生因工作原因不能到会，分别委托董事李德
禄、赵代勇、李红卫先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了
会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄
先生主持。
    经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
    一、《2017 年年度报告》及《摘要》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《2017 年年度报告》及《摘要》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《2017 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《2017 年度独立董事述职报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2017 年
度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
审计委员会 2017 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《2017 年度内部控制评价报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2017 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《2017 年度安全环保工作汇报》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《2018 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《2017 年度利润分配预案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年审计报告和公司
的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定 ，结合公司
的实际情况，对公司 2017 年度利润分配提出如下预案：
    1.根据 2017 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年审计报告，
年末累计可供分配利润为 486,252,851.18 元。2017 年公司合并层面实现
净 利 润 405,000,062.65 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
210,478,860.97 元，每股可供分配净利润 0.4805 元。
    本年度拟以 2017 年末总股本 438,031,073 股为基数，向全体股东每
                                    2
10 股派发现金红利 1.46 元(含税)，合计派发现金红利 63,952,536.66 元。
       2.本年拟不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公
司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    十二、《2017 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常
关联交易预计的议案》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2017
年度日常关联交易实际发生额的确认及 2018 年度日常关联交易预计的公
告》。
       其中关联董事刘苗夫、赵青春、王岩回避了表决，该议案已经独
立董事事先确认。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2018 年度预计担保
额度的议案》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为
中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2018 年度预计担保额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于向
控股子公司提供限额借款的公告》
                                 3
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2018 年度预计担保
及借款额度的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为
中盐江西兰太化工有限公司提供 2018 年度预计担保及借款额度的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、《关于修订<公司章程>的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、《关于注销内蒙古兰太实业股份有限公司泰达制钠厂等三个分
公司的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产业提质增效及节
能环保技术改造项目的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投
资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产业提质增效及节能环保技术改造项
目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司高效大型压缩机节
能减排技术改造项目的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投
资建设中盐青海昆仑碱业有限公司高效大型压缩机节能减排技术改造项
                                 4
目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司吸氨工序节能升级
技术改造项目的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投
资建设中盐青海昆仑碱业有限公司吸氨工序节能升级技术改造项目的公
告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、《关于投资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产品多元化技术
改造项目的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于投
资建设中盐青海昆仑碱业有限公司产品多元化技术改造项目的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、《关于申请银行综合授信的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于申
请银行综合授信的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、《关于计提资产减值准备的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
                                 5
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司会计政
策变更后相应调整公司会计政策的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十五、 关于续聘 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于续
聘 2018 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十六、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开
2017 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、二、四、八、九、十、十二、十三、十五、十六、二
十五项议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准后生效。
    特此公告。




                                 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                         2018年3月22日




                                 6