证券代码：600328            证券简称：兰太实业         公告编号：2018-067

                  内蒙古兰太实业股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：有

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2018 年 8 月 31 日

    (二)      股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                153,560,428

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                35.0569

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场投票和网络

投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》和《公司章程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、       公司在任监事 5 人，出席 5 人；
          3、      公司董事会秘书陈云泉出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

          二、     议案审议情况

              (一) 非累积投票议案

          1、      议案名称：关于增加公司 2018 年度日常关联交易预计金额的议案》

          审议结果：不通过

          表决情况：

     股东类型                    同意                        反对                          弃权

                          票数          比例（%）     票数      比例（%）       票数        比例（%）

        A股            3,041,900 35.0930 5,626,200 64.9070                             0          0.0000



          2、 议案名称：《关于公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案》

          审议结果：通过

          表决情况：

       股东类型                   同意                       反对                      弃权

                           票数          比例（%）    票数          比例        票数        比例（%）

                                                                    （%）

         A股           153,439,428 99.9212           121,000        0.0788             0          0.0000



       (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称             同意                 反对                弃权
序号                        票数      比例（%）  票数      比例（%） 票数   比例
                                                                            （%）
 1      《关于增加公司    3,041,900 35.0930 5,626,200 64.9070            0 0.0000
        2018 年度日常关
        联交易预计金额
        的议案》
 2      《关于公司未来     8,547,100        98.6040          121,000         1.3960         0     0.0000
        三 年 (2018 年
        -2020 年)股东回
        报规划的议案》
    (三)      关于议案表决的有关情况说明

    1、本次会议的议案为非累积投票议案，议案 1 审议未通过，议案 2 审议通

过。

    2、议案 1 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公

司依法回避表决。

       三、   律师见证情况

    1、       本次股东大会鉴证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所

    律师：秦玥、杨文燕

    2、       律师鉴证结论意见：

    内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格

和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会

规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大

会通过的决议合法有效。

       四、   备查文件目录

    1、       经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、       经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、       本所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              内蒙古兰太实业股份有限公司
                                                          2018 年 9 月 1 日