证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2019-011



                 内蒙古兰太实业股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知
于2019年3月1日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会人员，2019
年3月13日在内蒙古兰太实业股份有限公司会议室召开，应到董事8名，
董事刘苗夫、王岩先生因工作原因不能到会，分别委托董事李德禄、
李红卫先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李德禄先生主
持。
    经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
    一、《2018 年年度报告》及《摘要》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年年度报告》及《摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《2018 年度独立董事述职报告》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2018 年
度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《2018 年度内部控制评价报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司 2018 年
度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《2018 年度安全环保工作汇报》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《2019 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《2018 年度利润分配预案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年审计报告和公司
的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司
的实际情况，对公司 2018 年度利润分配提出如下预案：
    （一）根据 2018 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年审
计报告，年末累计可供分配利润为 434,317,342.92 元。2018 年公司合
并报表实现净利润 447,694,565.90 元，其中归属于母公司所有者的净
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利润 267,562,125.80 元，每股可供分配净利润 0.6108 元。
       本年度拟以 2018 年末总股本 438,031,073 股为基数，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.84 元 ( 含 税 ) ， 合 计 派 发 现 金 红 利
80,597,717.43 元。
       （二）本年拟不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于公
司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    十二、《2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常
关联交易预计的议案》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于 2018
年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关联交易预计的公
告》。
    其中关联董事刘苗夫、王岩回避了表决，该议案已经独立董事事先确
认。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、《关于核销应收账款的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计担保
额度的议案》
       详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为
                                   3
中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计担保额度的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十五、《关于向控股子公司提供限额借款的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于向
控股子公司提供限额借款的公告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预计担保
及借款额度的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于为
中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预计担保及借款额度的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、《关于修订<公司章程>的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于修
订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十八、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
议事规则》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十九、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关联交
                                 4
易决策制度》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十、《关于申请银行综合授信的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于申
请银行综合授信的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十一、《关于计提资产减值准备的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于计
提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十二、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司会计政
策变更后相应调整公司会计政策的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十三、 关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构
的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于续
聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二十四、《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于召开
                                 5
2018 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、二、四、八、九、十、十二、十四、十六、十七、二十三
项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    特此公告。




                               内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                         2019年3月15日




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