证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:2019-031 内蒙古兰太实业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点:内蒙古兰太实业股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 70 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 161,835,514 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 36.9461 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集,董事长李德禄先生主持。大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 8 人; 2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事邹俭、韩长纯先生因工作原 因未能出席本次股东会; 3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议;部分高级管理人员列席了会 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:《2018 年年度报告》及《摘要》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,795,614 99.3574 960,400 0.5934 79,500 0.0492 2、议案名称:《2018 年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,628,714 99.2543 1,127,300 0.6965 79,500 0.0492 3、议案名称:《2018 年度独立董事述职报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,627,414 99.2535 1,128,600 0.6973 79,500 0.0492 4、议案名称:《2018 年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,628,714 99.2543 1,127,300 0.6965 79,500 0.0492 5、议案名称:《2018 年度财务决算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,533,414 99.1954 1,150,200 0.7107 151,900 0.0939 6、议案名称:《2019 年度财务预算报告》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,533,414 99.1954 1,150,200 0.7107 151,900 0.0939 7、议案名称:《2018 年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,501,814 99.1758 1,302,700 0.8049 31,000 0.0193 8、议案名称:《2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年 度日常关联交易预计的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 15,631,186 92.2564 1,232,500 7.2743 79,500 0.4693 9、议案名称:《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2019 年度预计 担保额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,495,014 99.1716 1,281,000 0.7915 59,500 0.0369 10、 议案名称:《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2019 年度预 计担保及借款额度的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 159,662,614 98.6573 2,083,400 1.2873 89,500 0.0554 11、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,559,514 99.2115 1,215,000 0.7507 61,000 0.0378 12、 议案名称:《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A股 160,526,614 99.1912 1,211,900 0.7488 97,000 0.0600 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 1 《2018 年年度报 15,903,286 93.8624 960,400 5.6683 79,500 0.4693 告》及《摘要》 2 《2018 年度董事 15,736,386 92.8773 1,127,300 6.6534 79,500 0.4693 会工作报告 3 《2018 年度独立 15,735,086 92.8696 1,128,600 6.6610 79,500 0.4694 董事述职报告》 4 《2018 年度监事 15,736,386 92.8773 1,127,300 6.6534 79,500 0.4693 会工作报告》 5 《2018 年度财务 15,641,086 92.3149 1,150,200 6.7885 151,900 0.8966 决算报告》 6 《2019 年度财务 15,641,086 92.3149 1,150,200 6.7885 151,900 0.8966 预算报告》 7 《2018 年度利润 15,609,486 92.1283 1,302,700 7.6886 31,000 0.1831 分配预案》 8 《2018 年度日常 15,631,186 92.2564 1,232,500 7.2743 79,500 0.4693 关联交易实际发 生额的确认及 2019 年度日常关 联交易预计的议 案》 9 以特别决议方式 15,602,686 92.0882 1,281,000 7.5605 59,500 0.3513 审议《关于为中 盐青海昆仑碱业 有限公司提供 2019 年度预计担 保额度的议案》 10 以特别决议方式 14,770,286 87.1753 2,083,400 12.296 89,500 0.5284 审议《关于为中 3 盐江西兰太化工 有限公司提供 2019 年度预计担 保及借款额度的 议案》 11 以特别决议方式 15,667,186 92.4689 1,215,000 7.1710 61,000 0.3601 审议《关于修订< 公司章程>的议 案》 12 《关于续聘 2019 15,634,286 92.2747 1,211,900 7.1527 97,000 0.5726 年度财务报告审 计机构和内部控 制审计机构的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。 2、上述十二项议案中,议案 9、10、11 为特别决议事项,获得了 出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过 3、议案 8 为涉及关联交易事项,公司控股股东中盐吉兰泰盐化集 团有限公司(持有公司有表决权股份数量为 144,892,328 股)依法 回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所 律师:秦玥、娜荷芽 2、律师见证结论意见: 内蒙古加度律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序, 召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合 《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵 公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。 内蒙古兰太实业股份有限公司 2019 年 4 月 10 日