兰太实业:第七届董事会第一次会议决议公告2019-04-16
证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:(临)2019-033
内蒙古兰太实业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第一次会议于2019年4月10日以电子邮件、传真和书面的方式送达与会
人员,2019年4月15日在公司会议室召开,应到董事9名,董事范志先
生因工作原因未能到会,委托龙小兵先生代为行使表决权。公司监事
及高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李德禄先生主持。
经与会全体董事逐项审议并举手表决通过了以下议案:
一、《关于推选第七届董事会董事长人选的议案》
董事会选举李德禄先生担任公司第七届董事会董事长。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、《关于选举董事会四个专门委员会的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会战略委员会、
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的相关规定,
各专门委员会委员的任期与董事会的任期一致。鉴于公司第六届董事
会任期届满,第七届董事会通过选举产生董事会四个专门委员会,具
体成员如下:
战略委员会成员为:李德禄、龙小兵、周杰、李耀忠、吴振宇、
王一兵、屈宪章,董事长李德禄担任战略委员会主任委员。
审计委员会成员为:李耀忠、范志、屈宪章、吴振宇、王一兵,
独立董事李耀忠担任审计委员会主任委员。
薪酬与考核委员会成员为:吴振宇、周杰、李红卫、李耀忠、王
一兵,独立董事吴振宇担任薪酬与考核委员会主任委员。
提名委员会成员为:王一兵、龙小兵、李德禄、李耀忠、吴振宇,
独立董事王一兵担任提名委员会主任委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会聘任陈云泉先生为公司董事会秘书。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会聘任孙卫荣先生为公司证券事务代表。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
附件:个人简历
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2019年4月16日
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附件:
个 人 简 历
李德禄:男,1964 年 1 月出生,中共党员,硕士研究生学历,高
级会计师,高级经济师;历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副
主任,阿拉善盟经贸局党委委员、副局长,内蒙古太西煤集团公司党
委书记、副董事长、副总经理,中盐吉兰泰盐化集团有限公司副董事
长、总经理、党委书记;现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长、
党委副书记。
陈云泉:男,1972 年 6 月出生,中共党员,本科学历,高级会计
师;历任内蒙古兰太实业股份有限公司财务部副部长,中国海洋大学
兰太药业有限公司副总经理,内蒙古兰太实业股份有限公司财务管理
中心主任,中盐青海昆仑碱业有限公司副总经理、财务总监,中盐青
海昆仑碱业有限公司常务副总经理,内蒙古兰太实业股份有限公司董
事。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书、总会计师、总法
律顾问。
孙卫荣:男, 1972 年 7 月出生,中共党员,本科学历,会计师。
历任内蒙古兰太资源开发有限责任公司财务分部副部长,中盐青海昆
仑碱业有限公司财务部副部长、内蒙古兰太实业股份有限公司财务中
心副主任,现任内蒙古兰太实业股份有限公司证券法律事务部部长、
证券事务代表。
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