证券代码：600328      证券简称：兰太实业    公告编号：（临）2019-034




               内蒙古兰太实业股份有限公司
           第七届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第一次会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、传真或书面方式
送达。2019 年 4 月 15 日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生
主持了会议，应出席会议监事 5 名，监事韩长纯、程少民先生因工作
原因不能到会，委托杨秀林先生代为行使表决权。公司高管人员列席
了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，议定事项合法有效。
    经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：
    《关于推选公司第七届监事会主席的议案》
    监事会选举杨秀林先生为公司第七届监事会主席。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                              内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
                                        2019 年 4 月 16 日




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