证券代码：600328      证券简称：兰太实业      公告编号：（临）2019-036




               内蒙古兰太实业股份有限公司
           第七届董事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二次会议于2019年4月19日以电子邮件、传真和书面的方式送达
与会人员，2019年4月24日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实
到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：
    一、《2019年第一季度报告全文》及《正文》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》
及《正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于对外扶贫捐赠事项的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                               内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                            2019年4月25日

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