证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2019-041



               内蒙古兰太实业股份有限公司
           第七届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三次会议于2019年4月30日以电子邮件、传真和书面的方式送达
与会人员，2019年5月6日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实
到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：
    《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。
    其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避了表决，该
议案已经独立董事事先确认。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                               内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                            2019年5月7日


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