证券代码：600328     证券简称：兰太实业    公告编号：（临）2019-078




               内蒙古兰太实业股份有限公司
            第七届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第六次会议通知于 2019 年 8 月 11 日以电子邮件、传真或书面方式
送达。2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生
主持了会议，应出席会议监事 5 名，监事韩长纯、程少民先生因工作
原因不能到会，委托杨秀林先生代为行使表决权。公司高管人员列席
了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，议定事项合法有效。
    经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：
   《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                              内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
                                        2019 年 8 月 17 日

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