证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：2019-080

                   内蒙古兰太实业股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2019 年 8 月 23 日
(二)   股东大会召开的地点：内蒙古兰太实业股份有限公司会议室
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                      18
   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             146,506,029
   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
   份总数的比例（%）                                             33.4464



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
        会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场
   投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合
   《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、    公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、    公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韩长纯、程少民先生因工作
   原因未能出席本次股东会；
3、      公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会
   议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
       股东类型               同意                             反对                            弃权
                       票数          比例（%）         票数           比例（%）         票数            比例（%）
         A股        146,362,029        99.9017              71,100        0.0485         72,900           0.0498



2、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
         审议结果：通过
         表决情况：
       股东类型               同意                             反对                            弃权
                       票数          比例（%）         票数           比例（%）         票数            比例（%）
         A股         146,359,629       99.9000           146,400          0.1000                0         0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
       议案       议案名称                   同意                       反对                     弃权
       序号                           票数          比例         票数          比例       票数           比例
                                                    （%）                      （%）                     （%）
   1           《关于修订<公         1,469,701      91.0764          71,100    4.4060     72,900          4.5176
               司章程>的议
               案》
   2           《关于变更部          1,467,301      90.9276      146,400       9.0724               0     0.0000
               分募集资金投
               资项目的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明
       1、本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
       2、上述议案均为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表
   所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、    律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
   律师：秦玥、娜荷芽
2、律师见证结论意见：
        内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
   召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
   《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
   司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、    备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。


                                      内蒙古兰太实业股份有限公司
                                                2019 年 8 月 24 日