证券代码：600328       证券简称：兰太实业      公告编号：（临）2020-026



                  内蒙古兰太实业股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    内蒙古兰太实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2020年3月
8日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2020年3月13
日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》、
《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定。
    经与会董事审议并表决通过了以下议案：
    《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于对外捐
赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                     内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
                                               2020年3月14日