证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2017-029 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2017 年第三次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式召开 2017 年第三次监事会

会议，会议应到监事 2 名，实到监事 2 名。本次会议召开符合公司章

程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审核公司 2017 年半年度报告无误，并发表审核意见如下：

    1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券

交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期

的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人

员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了公司 2017 年半年度《募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则


                                  1
的议案。

    公司是根据财政部 2017 年新修订的相关会计准则进行的合理变

更和调整，执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则能更客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法

规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司

监事会同意公司按照财政部 2017 年新修订的相关会计准则执行。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                          天津中新药业集团股份有限公司监事会

                                    2017 年 8 月 15 日




                               2