证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2018-039 号


               天津中新药业集团股份有限公司
               2018 年第八次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       天津中新药业集团股份有限公司于 2018 年 11 月 2 日发出会议通
知，并于 2018 年 11 月 12 日以通讯方式召开了 2018 年第八次董事会
会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，均为非关联董事。

会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会
会议的规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期

限延期的议案》。（详见临时公告 2018-040 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请

召开 2018 年第三次临时股东大会。（详见临时公告 2018-041 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    以上第一项议案需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议批

准。
    特此公告。


                             天津中新药业集团股份有限公司董事会

                                         2018 年 11 月 13 日