证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2019-002 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2019 年第一次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司于 2019 年 1 月 18 日发出会议通

知，并于 2019 年 1 月 29 日以通讯方式召开了 2019 年第一次董事会

会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人，均为非关联董事。

会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会

会议的规定。会议形成如下决议：

    一、审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合

同的议案。（详见临时公告 2019-003 号）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议通过了公司使用不超过 2.8 亿元人民币自有资金进行现

金管理的议案。

    为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司资金安全和资金使

用的前提下，董事会同意公司根据实际需要，对暂时闲置的自有资金

不超过 2.8 亿元（占公司最近一期经审计净资产的 6.25%）进行现金

管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金管

理投资产品的期限不得超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述

额度范围内，资金可滚动使用。

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   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   三、鉴于公司总会计师阎敏女士工作发生变动，公司董事会审议

通过了解聘阎敏女士公司总会计师职务的议案。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

   以上第一项议案需提交公司股东大会审议批准。

   特此公告。




                         天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                   2019 年 1 月 30 日




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