证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临 2019-003 号
天津中新药业集团股份有限公司
关于与关联方签订日常关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与有关关联方签订的日常关联交易合同已于 2018 年 12 月 31 日到
期。现根据有关规定，公司拟与有关关联方续签日常关联交易合同，原
合同主要条款不变；同时，经公司分析，公司拟与以前未发生交易但将
来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，具体合同
条款参照公司同类日常关联交易合同条款。日常关联交易合同期自合同
签订之日起至 2022 年 6 月 30 日，期限三年。
本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《原材料供应合
同》、《药品包装印刷合同》，《合同》均未设定具体总交易金额。公司将
根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额，并在年度报告和
中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。
公司于 2019 年 1 月 29 日召开的 2019 年第一次董事会审议通过了该议
案，全部董事均为非关联董事，公司独立董事同意该议案并发表了独立
意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
由于公司经营涵盖中成药品、中药材、生物工程药品、化学原料
药及制剂、营养保健品的生产经营、销售及医疗器械的营销等众多领
域，同时，公司控股股东天津市医药集团有限公司控股、参股了众多
医药工业企业和医药商业企业，因此公司在日常经营运行过程中与这
些关联企业不可避免地持续性发生一定的日常经济往来，形成关联交
易。公司已与有关关联方签订有为期五年的日常关联交易合同，并经
公司于 2014 年 1 月 10 日召开的 2014 年第一次董事会与公司于 2014
1
年 5 月 15 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。截至目前，以上合
同已于 2018 年 12 月 31 日到期。根据有关规定，公司拟与合同到期
的关联方续签日常关联交易合同，原合同主要条款不变；同时，经公
司分析，公司拟与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的
关联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联
交易合同条款。日常关联交易合同期自合同签订之日起至 2022 年 6
月 30 日，期限三年。
本次签订的日常关联交易合同包括《产品购销合同》、《原材料供
应合同》、《药品包装印刷合同》，《合同》均未设定具体总交易金额。
公司将根据规则合理预计年度将发生的日常关联交易总金额，并在年
度报告和中期报告中按要求披露各《合同》的实际履行情况。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍：
（一）《产品购销合同》：天津医药集团太平医药有限公司、天津
太平振华大药房有限公司、天津市蓟州太平医药有限公司、天津市宁
河区太平医药有限公司、天津太平龙隆医药有限公司、天津市太平祥
云医药有限公司、天津市金草药业有限公司、天津金草国药投资有限
公司、天津美饮保健食品有限公司、天津医药集团众健康达医疗器械
有限公司、天津市浩达医疗器械有限公司、天津市医药空气洁净检测
中心有限公司、天津市医疗器械厂有限公司、天津市康盾宝医用聚氨
酯技术有限公司、天津哈娜好医材有限公司、天津众健爱和医疗科技
有限公司、天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津医药集团泓
泽医药有限公司、河北德泽龙医药有限公司、天津市谊耀药业有限公
司、天津市中药机械厂有限公司、天津太平新华医疗器械有限公司、
天津太平百时康医疗器械有限公司、天津力生制药股份有限公司、天
2
津市中央药业有限公司、天津药物研究院有限公司、天津药物研究院
药业有限责任公司、天津金耀药业有限公司、天津天药药业股份有限
公司、天津天药医药科技有限公司、天津金耀集团天药销售有限公司、
天津金耀物流有限公司、天津万宁保健品有限公司、天津金耀氨基酸
有限公司、天津天安药业股份有限公司
（二）《原材料供应合同》：天津医药集团津一堂连锁股份有限公
司、天津金耀药业有限公司、天津格斯宝药业有限公司
（三）《药品包装印刷合同》：天津宜药印务有限公司
以上关联方均为公司控股股东天津市医药集团有限公司下属子
公司，具体情况介绍请参见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策：
（一）《产品购销合同》
1、合同内容：按照国家有关规定议定的质量标准生产的注册药
品、医疗器械。
2、定价政策和定价依据：合同双方的交易将严格遵循平等、自
愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，
购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的
价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。
（二）《原材料供应合同》
1、合同内容：中药材原料
2、定价政策和定价依据：公司（甲方）供货价格以国家和天津
市相关规定的作价办法确定。对国家和天津市没有规定作价办法的中
药材价格，双方参照市场价格协商确定，其价格不应低于公司（甲方）
向任何第三方供货的价格。
（三）《药品包装印刷合同》
3
1、合同内容：公司生产药品所需的包装印刷品。
2、定价政策和定价依据：合同印刷品的价格本着不高于市场同
类加工品种的价格和为第三方加工同类品种的价格为原则，具体价格
由合同双方协商确定。
以上三项日常关联交易合同的生效条款均为：
本合同自签署之日起到 2022 年 6 月 30 日有效，合同有效期为三
年。但根据新加坡交易所上市手册的要求，在本合同生效后每满一周
年之前，本合同应取得天津中新药业集团股份有限公司股东大会的批
准。如果本合同未能取得上述股东大会批准，本合同于届时之本合同
周年日终止。在合同三年期限满前，如果双方同意可以续签本合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响：
（一）关联交易目的
上述关联交易属本公司经营中的日常普通贸易往来，与关联企业
签订合同有助于公司对产品购销、原材料采购和药品包装印刷的统一
管理和调控，能够更好的保证公司正常的生产销售，尽可能地降低了
本公司的综合成本。
（二）关联交易对本公司的影响
双方本次交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，定价
完全按照国家有关规定执行或市场价格进行交易，是一种完全的市场
行为。该交易不存在损害公司其他股东利益的情形，而将给其他股东
带来更高的回报。
五、该关联交易应当履行的审议程序：
（一）董事会审议情况
2019 年 1 月 29 日，公司 2019 年第一次董事会审议通过了公司
与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案。本次会议应参
4
加董事 7 人，实参加董事 7 人，均为非关联董事。7 名非关联董事均
同意该项议案，全体独立董事均同意该项关联交易议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间将另
行通知。
（二）独立董事事前认可和独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规之规定，
公司 3 名独立董事，就公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易
合同的议案进行了事前核查并发表独立意见：
作为公司独立董事，我们在对本次续签、签订日常性关联交易合
同事项进行认真研究，基于独立判断的立场，发表如下意见：公司本
次与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同事项在董事会表决时
的表决程序合法、规范、公正、公平。公司的日常关联交易严格遵循
平等、自愿、公平和诚信的原则，定价完全按照国家有关规定执行或
市场价格进行交易，是一种完全的市场行为。该交易不存在损害公司
其他股东利益的情形，而将给其他股东带来更高的回报。我们同意该
事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、2019 年第一次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日
5
附件：公司主要关联企业的情况介绍
单位：万元
本要股东 主营
名称 关联关系 法人代表 注册资本 注册地 主营业务 总资产 净资产 净利润
持股比例 收入
天津渤海国
天津市医药 经营管理国有资产、投资、控股、
河西区友谊北 有资产经营
集团有限公 控股股东 王亚明 500000 参股；各类商品、物资的批发、 3397950
1,111,588.7
9,458.54 5,807.82
路 29 号 管理有限公 0
司 零售
司 100%
药品批发、医疗器械批发、药用
天津医药集 母公司之 天津市医药
辅料销售（按许可部门相关要求
团太平医药 控股子公 陈志平 41144.5925 天津市和平区 集团有限公 499701.
经营）；保健食品批发；预包装 352066.30 24493.55 1586.80
有限公司 97
司 司 100%
食品批发兼零售；
天津医药集
天津太平振 母公司之
团太平医药 中成药、化学药制剂抗生素生化 22754.7
华大药房有 全资子公 赵毅 30 天津市河西区 3535.46 2510.92 815.55
有 限 公 司 药品生物制品等销售 8
限公司
司
100%
天津医药集
天津市蓟州 母公司之 中成药、中药饮片、化学药制剂、
蓟县商贸街北 团太平医药
太平医药有 全资子公 裘欣 1000 抗生素、生化药品、生物制品、 18,026.2
93 号 有 限 公 司 11912.731 1,583.27 155.56
限公司 8
司 诊断药品、医疗器材批发
100%
天津医药集
天津市宁河 母公司之
宁河县芦台镇 团太平医药
区太平医药 全资子公 裘欣 550 药品、医疗器械批发、零售 10,925.9
文化路 22 号 有 限 公 司 10,015.92 834.77 44.75
有限公司 4
司
100%
天津太平龙 母公司之 天津医药集 中成药；化学原料药及其制剂；
隆医药有限 控股子公 冯贵 1500 天津市北辰区 团太平医药 抗生素原料药及其制剂；生化药 47,878.4
11582.34 1942.74 121.45
公司 5
司 有 限 公 司 品；生物制品；蛋白同化制剂、
6
51% 肽类激素、中药饮片、医疗器械
（凭许可证经营）批发；保健食
品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒
类、片剂类、口服液类、袋泡茶
类）销售；
天津市滨海新
区塘沽新北路 天津医药集
天津市太平 母公司之
4668 号创新创 团太平医药 中药材中药饮片中成药化学原
祥云医药有 全资子公 冯贵 2000 15,835.9
业园 31-A 号 有 限 公 司 料药及其制剂 9945.72 2445.35 85.97
限公司 2
司
厂房 3 层 A\B 50%
角
天津市金草 母公司之 天津市医药
天津市南开区
药业有限公 全资子公 翟清利 1836 集团有限公 中成药生产
白堤路云居里 13581.29 -8859.15 0 -353.61
司
司 司 100%
天津市南开区
天津金草国 母公司之 天津市金草
长江道 102 号 以自有资金对房地产行业、医药
药投资有限 控股子公 翟清利 2000 药业有限公 7631.21 6098.31 0 4203.43
公司 院内办公楼 行业投资。
司 司 50%
（科技园）
天津美饮保 母公司之 天津金草国
西青区西青道 保健食品批发兼零售；预包装食
健食品有限 控股子公 王建忠 80 药投资有限
278 号 品；预包装食品批发兼零售 118.77 32.41 0 -0.30
公司
司 公司 100%
天津医药集 制造：医疗器械、空气、水净化
母公司之 天津市医药
团众健康达 河东区红星路 工程及设备设计、制造、安装、
全资子公 高镜 1991.4 集团有限公
医疗器械有 120 号 检测；模具制造、机加工；销售： 9009.78 1399.49 6156.33 692.8
限公司 司 司 100%
医疗器械
天津市浩达
母公司之 河东区十经路 天津医药集
医疗器械有 张晓军 330.72 医疗器械经营
全资子公 2号 团众健康达 683.86 531.08 744.35 58.65
限公司
7
司 医疗器械有
限 公 司
100%
天津医药集
天津市医药 技术开发、咨询、服务（空气洁
母公司之 团众健康达
空气洁净检 南开区白堤路 净检测）；空气洁净设备维修；
全资子公 孙秀芝 30 医疗器械有
测中心有限 53 号南二楼 空气洁净设备、仪器仪表、空调 204.63 186.89 441.40 40.87
公司 司 限 公 司
制冷设备
100%
天津市医疗 母公司之 天津市医药
南开区白堤路 医疗器械制造（按医疗器械生产
器械厂有限 全资子公 方志明 856.8868 集团有限公
53 号 企业许可证范围生产） 3071.04 -160.68 292.84 -191.10
公司
司 司 100%
天津市康盾 天津滨海高新
母公司之 天津市医疗
宝医用聚氨 区滨海科技园
酯技术有限 全资子公 方志明 330 器械厂有限 避孕器械生产 565.71 -927.89 6.32 -40.69
日新道 188 号
公司 司 公司 100%
1 号楼 1127 号
生产经营输液器和血液回路及
其他医用高分子产品；研究和发
天津哈娜好 母公司之 天津市医药
展新产品、并在中国境内外销
医材有限公 控股子公 范永刚 5455.55 天津滨海新区 集团有限公 31,553.5
售、提供技术服务；加工、生产、 22216.62 6090.74 73.44
司 6
司 司 51.5%
销售“植物活性剂”；同类产品进
出口业务的批发、零售
机电设备、电子检测设备的安
天津众健爱 母公司之 天津开发区西 天津市医药
装、销售；软件开发、转让；静
和医疗科技 控股子公 杨庆文 3700 区南大街 175 集团有限公
态搬运车安装销售；生物医药技 161.87 667.21 20.48 -1033.67
有限公司
司 号实训车间 司 100%
术开发、技术咨询
天津医药集
母公司之 天津市红桥区 天津市医药 中成药、中药饮片、化学药制剂、
团津一堂连 尚明杰 3818.26
控股子公 同 心 楼 44-47 集团有限公 生化药品、抗生素、包装食品、 10246.45 581.19 8,504.52 -1146.71
锁股份有限
8
公司 司 门 司 98.55% 保健食品、日用百货零售、医疗
器械等的销售。
天津医药集 母公司之 天津市医药
天津市河东区 医药制造业
团泓泽医药 全资子公 刘杰 2000 集团有限公
双东路 9 号 化学原料化学品制造 4224.28 2495.73 3,036.03 -765.908
有限公司
司 司 100%
中成药、中药材、中药饮片、化
河北德泽龙 母公司之 天津市医药
石家庄市裕华 学原料药及其制剂、抗生素原料
医药有限公 控股子公 赵录生 13425.48 集团有限公
区 药及其制剂、生化药品、生物制 22657.97 11,168.73 0 -15.47
司
司 司 54.99%
品、医疗器械销售
天津市和平区
天津市谊耀 母公司之 五大道街南京 天津市医药
药业有限公 全资子公 翟清利 10489.78 路 129 号 B 座 集团有限公 医疗用品及器材零售 25129.50 10489.78 410.15 -860.18
司
司 14 楼 司 100%
1402-1408 室
制造工业专用设备制造；中药机
天津市中药 母公司之 天津市西青区 天津市谊耀
械配件及包装用木箱制造；制药
机械厂有限 控股子公 张卫宁 228.1 杨柳青镇西青 药业有限公
机械产品的销售；自有房屋租 1070.88 -1911.94 561.34 -62.69
公司
司 道 278 号 司 100%
赁、劳务服务（不含涉外劳务）
III 类：医疗器械；II 类：医疗器
械批发；Ⅰ类医疗器械批发；仪
天津市和平区 器仪表、五金交电、玻璃仪器、
天津太平新 母公司之 五大道街西安 天津市谊耀 化工产品（危险品及易制毒品除
华医疗器械 全资子公 梁军生 1123 道庆华里大楼 药业有限公 外）、纸制品、橡胶制品、百货、 1121.83 -172.82 1,058.81 -585.28
有限公司 司 底 商 201-205 司 100% 预包装食品兼散装食品、乳制品
室 （含婴幼儿配方乳粉）批发兼零
售；医疗器械维修；科学研究与
技术服务业；会议服务；租赁和
9
商务服务业。
天津太平百 母公司之 红桥区大丰路 天津市谊耀 III 类、II 类：6815 注射穿刺器
时康医疗器 全资子公 赵宏声 1000 水游城安顺大 药业有限公 械；6822 医用光学器具批发兼零 836.25 573.19 1713.96 -103.44
械有限公司
司 厦 1 号楼-7 司 100% 售
天津力生制 母公司之 天津市西青经 天津市医药
片剂硬胶囊剂颗粒剂滴丸剂等
药股份有限 控股子公 齐铁栓 18245.4992 济开发区赛达 集团有限公 58,126.6
生产 368203.84 307972.12 10497.65
公司 3
司 北一道 16 号 司 51.36%
天津新技术产
天津市中央 母公司之 天津力生制 片剂（含头孢菌素类）、硬胶囊
业园区北辰科
药业有限公 控股子公 尹家智 8235 药股份有限 剂、颗粒剂、软胶囊剂、合剂、 32,464.6
技工业园宜中 63092.18 51140.67 3122.93
司 9
司 公司 100% 口服溶液剂
路 10 号 416
天津药物研 母公司之 天津金浩医
天津市华苑产
究院有限公 参股子公 汤立达 72883.1282 药有限公司 医学研究和实验发展
业区 54073.33 20494.59 9,054.93 591.46
司
司 35%
技术开发、咨询、服务、转让（新
天津药物研 母公司之 天津滨海高新 天津药物研 药物、生物医学工程、电子与信
究院药业有 参股子公 徐为人 5000 区滨海科技园 究院有限公 息、环保的技术及产品）；化工 29515.2
454026.99 22646.02 1058.08
限责任公司 1
司 惠新路 29 号 司 100% （易燃易爆易制毒化学品除外）
批发兼零售；
小容量注射剂（含激素类、抗肿
瘤类）、滴眼剂（含激素类）、软
膏剂（含激素类）、乳膏剂（含
母公司之 天津天药药
天津金耀药 天津开发区黄 激素类）、涂膜剂（激素类）、凝
控股子公 何光杰 60405 业股份有限 41714.5
业有限公司 海路 221 号 胶剂（含激素类）、膜剂、栓剂、 120289.18 109687.61
2
10171.51
司 公司 62%
硬胶囊剂、丸剂（水丸、水蜜丸）、
鼻用喷雾剂（激素类）、冻干粉
针剂（含激素类）、第二类精神
10
药品制剂（苯巴比妥纳注射液、
地西泮注射液）、麻醉药品（盐
酸布桂嗪注射液）、气雾剂生产、
销售；生物科技技术咨询及技术
服务；自有专用场地的租赁服
务；物业管理。
承办中外合资经营、合作生产企
业；技术服务及咨询；压力容器
设计（取得特种设备安全监察部
天津市华苑产
天津天药药 母公司之 天津药业集 门许可后经营）；食品添加剂生
业区物华道 2
业股份有限 控股子公 张杰 109188.668 团有限公司 产；限分支机构经营：化学原料 216179.
号 A 座 2－09 420304.19 293557.18 8334.16
公司 06
司 50.79% 药、原料药、无菌原料药、中药
室
材及中成药加工、医药中间体、
化工原料、化妆品、生物柴油及
相关技术和原辅材料生产加工；
天津天药医 母公司之 天津金耀药
天津开发区第
药科技有限 控股子公 何光杰 3500 业有限公司 医药研发、技术服务、咨询 57,741.2
十大街 7 号 15204.92 -1834.45 -3556.71
公司 0
司 100%
国际贸易，简单来料加工，新产
品开发及销售，代办保税货物的
天津金耀集 母公司之 天津港保税区 天津药业集
仓储，咨询服务，化学原料药、
团天药销售 控股子公 陈永刚 14959.05518 天 保 大 道 57 团有限公司 14,788.2
中西药品、中药材、中药饮片、 13974.48 8895.97 329.94
有限公司 9
司 号 109 室 90%
医药中间体、保健食品、化学试
剂、包装材料的经营
母公司之 天津药业集
天津金耀物 天津开发区第
控股子公 高占元 18097.85 团有限公司 药品仓储以及其他咨询服务
流有限公司 十大街 7 号 16407.59 14,403.05 167.09 -1,840.74
司 100%
11
天津格斯宝 母公司之 天津药业集
天津开发区第 中药饮片生产；保健食品（委托
药业有限公 控股子公 杨湛 3985.085243 团有限公司
十大街 7 号 生产） 2,049.76 947.21 946.86 -98.27
司
司 100%
天津万宁保 母公司之 天津经济技术 天津药业集
681.34 万美 保健食品及食品的生产、加工、
健品有限公 控股子公 杨湛 开发区黄海路 团有限公司 8666.90 1926.23 2233.24 -1402.01
元 销售及相关的咨询服务（
司 司 223 号 91.19%
天津药业集
团有限公司
天津金耀氨 母公司之
天津开发区黄 90.39% ； 天 原料药（甲钴胺、卡莫司汀、磷
基酸有限公 控股子公 刘欣 15216.53 22711.32 22,403.09 237.80 -20.38
海路 223 号 津金耀集团 酸氢二钾、依地酸钙钠）生产
司 司
有 限 公 司
9.61%
天津金耀氨
天津天安药 母公司之 天津市华苑产 基酸有限公 大容量注射液（含抗肿瘤类）、
业股份有限 控股子公 何光杰 8000 业区物华道 2 司 76.25%； 洗剂、冻干粉针剂（含激素类）、 7846.78 5,841.57 25.05 -226.07
公司
司 号 药 业 集 团 无菌原料药、原料药的生产；
23.75%
天津金浩医
药有限公司
天津宜药印 南开区咸阳路
务有限公司 联营公司 李燕钰 3945 64.99% ； 中 包装装潢印刷品印刷 19582.53 17650.88 8,976.72 1161.47
83 号
新 药 业
35.01%
12