天津中新药业集团股份有限公司

 2019 年第一次临时股东大会



         会议资料




        2019 年 9 月 30 日
                                                  2019 年第一次临时股东大会 文件目录




                                   目       录


  现场会议召开时间：2019 年 9 月 30 日下午 2:30
  会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
  会议地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大酒店会议室


序号                                议案                                       页码
 1     选举唐铁军先生为公司董事的议案                                            3
 2     选举张平先生为公司董事的议案                                              4
 3     聘任公司 2019 年度审计师的议案                                            5




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                                        2019 年第一次临时股东大会 议案一




           关于选举唐铁军先生为公司董事的议案


    经公司董事会提名委员会推荐唐铁军先生为公司新的董事候选
人，拟担任公司董事，并提呈公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    唐铁军简历：男，1970年4月出生，天津市委党校研究生学历，
高级政工师。1989年9月至1998年3月，历任天津市化工局技工学校、
天津市化学工业局、天津市化学工业总公司、天津渤海化工集团公司

团委干事；1998年3月至2014年5月，历任天津渤海化工集团公司团委
副书记、团委书记、宣传部副部长、宣传部部长，兼任机关党委书记、
机关工会主席；2010年6月至2013年8月，援藏任西藏江达县县委常委、

副县长（正县级）；2014年5月至2019年3月，历任天津渤海化工集团
有限责任公司宣传部部长、工会副主席、组织部部长、统战部部长、
总经理助理；2019年3月至今，任天津市医药集团有限公司党委副书

记、工会主席。




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                                         2019 年第一次临时股东大会 议案二




             关于选举张平先生为公司董事的议案


    经公司董事会提名委员会推荐张平先生为公司新的董事候选人，
拟担任公司董事，并提呈公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    张平简历：男，1969 年 6 月出生，正高级工程师，华东理工大
学化学制药专业工学士，天津财经大学企业管理硕士，南开大学企业
管理博士。1991 年 8 月至 1997 年 8 月，历任天津药物研究院技术研

究人员、团委副书记；1997 年 8 月至 2006 年 11 月，历任天津市医
药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中药现代
化工作部部长、监事会监事；2002 年 3 月至 2006 年 11 月，兼任天

津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2006 年 11 月至 2012 年
10 月，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程师；2006
年 11 月至 2009 年 11 月，任天津中新药业中新制药厂厂长；2007 年

12 月至 2012 年 12 月，任天津中新药业集团股份有限公司董事；2010
年 7 月至 2013 年 8 月，援藏任昌都县县委常委、副县长；2013 年 8
月至今，任天津市医药集团有限公司总工程师；2015 年 2 月至今，
任天津市医药集团有限公司党委常委，2018 年 6 月至 2019 年 6 月期
间挂职任天津市宁河区副区长。




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                                          2019 年第一次临时股东大会 议案三




              关于聘任公司 2019 年度审计师的议案


      一、聘任境内审计师的情况说明
      信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）拥有较出色的业务能力
及年审项目经验，且具有证券、期货相关业务执业资格。公司拟聘任

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度境内审计师，
并提请股东大会授权董事会确定其聘金。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）基本情况如下：

      1、企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
      2、类型：合伙企业（特殊普通合伙）
      3、主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层
      4、执行事务合伙人：李晓英、张克、叶韶勋
      5、成立日期：2012年03月02日

      6、合伙期限：2012年03月02日至2042年03月01日
      7、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资
本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经

相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
      二、续聘境外审计师的情况说明
      RSM石林特许会计师事务所在担任公司2018年年度审计工作过

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                                       2019 年第一次临时股东大会 议案三



程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履行了审计机
构的职责。公司拟续聘RSM石林特许会计师事务所为公司2019年度境

外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。
    三、独立董事意见
    1、经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、

期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，能够满足公司2019年度财务报告审计及内部控制审计工作的要
求。公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有关法
律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意聘任信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项
提交公司股东大会审议。
    2、RSM 石林特许会计师事务所作为公司的外部审计师，较好地
完成了对公司 2018 年度财务报告的审计工作，因此，我们同意续聘
该会计师事务所为公司 2019 年度境外审计师，并同意将该事项提交
公司股东大会审议。希望该会计师事务所能够总结本年度审计工作的
不足，加强与公司相关部门沟通的及时性，更好地开展公司 2019 年
度审计工作。




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