证券代码：600329        证券简称：中新药业      公告编号：2019-034


                  天津中新药业集团股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 12 月 2 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股         600329       中新药业           2019/11/26




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：天津市医药集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 10 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
43.066%股份的股东天津市医药集团有限公司，在 2019 年 11 月 11 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

   （1）关于选举王远熙先生为公司监事的议案。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 17 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 2 日 13 点 30 分
召开地点：中国天津市和平区荣业大街 2 号天津舒泊花园大酒店会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 2 日
                  至 2019 年 12 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于《天津中新药业集团股份有限公司 2019               √
        年 A 股限制性股票计划（草案）》及其摘要的
       议案
  2    关于《天津中新药业集团股份有限公司 2019                 √
       年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办
       法》的议案
  3    关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性                √
       股票激励计划相关事宜的议案
  4    关于选举王远熙先生为公司监事的议案                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案分别经公司 2019 年第七次董事会、2019 第七次监事会审议通
   过，相关公告于 2019 年 10 月 17 日、2019 年 10 月 31 日刊登在《中国证券
   报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1、2、3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 12 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
 附件 1：授权委托书


                               授权委托书

 天津中新药业集团股份有限公司：


         兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年
 12 月 2 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




 委托人持普通股数：


 委托人股东帐户号：




序号                    非累积投票议案名称                         同意        反对    弃权
 1      关于《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股
        票计划（草案）》及其摘要的议案
 2      关于《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股
        票激励计划实施考核管理办法》的议案
 3      关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
        相关事宜的议案
 4      关于选举王远熙先生为公司监事的议案



 委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


 委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                             委托日期：           年      月      日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。