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公司公告

中新药业:2019年第十次董事会决议公告2019-12-10  

						证券代码:600329         证券简称:中新药业        编号:临 2019-042 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2019 年第十次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019
年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开了 2019 年第十次董事会会议。
本次会议应参加董事 9 人,实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如
下决议:
    一、审议通过了《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计

划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。(详见临时公告
2019-044 号)
    本激励计划原确定的 117 名激励对象中,有 2 名激励对象因退休

与工作调任原因,不再符合作为激励对象的条件。以上 2 名激励对象
放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票,以上 2 名激励对象合计
放弃认购限制性股票 80,000 股。公司同意对本激励计划首次授予的

激励对象及授予权益数量作出相应调整。独立董事就此已发表同意的
独立意见。
    公司董事李立群、余红、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激

励对象,为关联董事,回避表决此议案。
    公司独立董事陈德仁、王刚、强志源对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    二、审议通过了《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划
激励对象首次授予限制性股票的议案》。详见临时公告 2019-045 号)

    根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定,公司认为本次激
励计划规定的授予条件已经成就。同意确定本次授予的授予日为 2019
年 12 月 9 日,向符合条件的 115 名激励对象授予共计 3,930,000 股限

制性股票,授予价格为人民币 7.20 元/股。独立董事就此已发表同意
的独立意见。
    公司董事李立群、余红、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激

励对象,为关联董事,回避表决此议案。
    公司独立董事陈德仁、王刚、强志源对本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
    特此公告。




                           天津中新药业集团股份有限公司董事会

                                      2019 年 12 月 10 日