证券代码：600330        证券简称：天通股份        公告编号：临 2017-045



                    天通控股股份有限公司
                    七届三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     天通控股股份有限公司七届三次董事会会议通知于 2017 年 8 月 2 日以传真、
电子邮件和书面方式发出。会议于 2017 年 8 月 12 日以传真、通讯方式举行，会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
     1、审议通过了《2017 年半年度报告及报告摘要》
     具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见公司临 2017-047 号“关于募集资金存放与使用情况的专项报
告”。
     表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


     特此公告。


                                         天通控股股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一七年八月十五日