证券代码：600330        证券简称：天通股份         公告编号：临 2019-016



                      天通控股股份有限公司
                    七届八次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
     ●是否有监事对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
     ●本次监事会是否有未获通过的议案：无。


     一、监事会会议召开情况
     天通控股股份有限公司七届八次监事会会议通知于 2019 年 3 月 28 日以传
真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2019 年 4 月 8 日在海宁公司会议室召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席段金柱先生主持。本次监
事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。


     二、监事会会议审议情况
     经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
     1、审议通过了《2018 年年度报告及报告摘要》；
     监事会认为：
    （1）公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和
审议的人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
    （3）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息分别真实地反映了公司 2018 年度的生产经营管理
状况、财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具
的 2018 年度财务审计报告是客观公正的、真实准确的。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    监事会认为：公司董事会制订的 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，其决策程序合法、合规，有利
于公司可持续发展，维护股东的长远利益。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；
    监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实
施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。
《公司 2018 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规要
求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    6、审议通过了《聘请 2019 年度审计机构的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规
的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计
提后更能公允地反映公司资产状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资
产减值准备。
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     8、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     9、审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等
额置换的议案》；
     监事会认为：公司增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额
置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及全
体股东的利益，不存在影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所
和公司关于募集资金管理的有关规定，其审议程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等规定。因此，监事会同意公司增加募集资金投资项目支付结算
方式并以募集资金等额置换。
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；
     监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提
高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司
股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金。
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     11、审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。
     监事会认为：公司结合实际情况对已回购股份用途的确定，符合中国证监
会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实
施细则》的相关规定，同意公司对已回购的股份全部用于转换公司发行的可转换
为股票的公司债券。
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     特此公告。


                                     天通控股股份有限公司监事会
                                          二О 一九年四月十日