天通股份:七届九次监事会决议公告2019-04-23
证券代码:600330 证券简称:天通股份 公告编号:临 2019-027
天通控股股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
天通控股股份有限公司七届九次监事会会议通知于 2019 年 4 月 12 日以传
真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2019 年 4 月 22 日以传真、通讯方式举行,
会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:
1、审议通过了《2019 年第一季度报告》;
监事会认为:
(1)公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一
季度的经营管理和财务状况等事项;
(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为:公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于公司提
高资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司
股东利益的情形,其决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
天通控股股份有限公司监事会
二О 一九年四月二十三日