四川宏达股份有限公司                   2017 年第一次临时股东大会会议资料



                       四川宏达股份有限公司
         二 O 一七年第一次临时股东大会会议资料




                       股份简称：宏达股份
                         股票代码：600331
                         二○一七年十一月




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                        四川宏达股份有限公司

               二 O 一七年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2017 年 11 月 15 日下午 14:30
网络投票时间：2017 年 11 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
会议主持人：董事长黄建军先生

会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、宣布会议开始
二、介绍股东到会情况，审查会议有效性
三、宣读股东大会须知
四、提名本次会议监票人和计票人
五、审议议案：会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
        关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
  1                                                                 √
        公司 2017 年度审计机构和内控审计机构的议案


六、股东发言
七、对议案进行现场投票表决
八、统计现场情况，律师公布现场表决结果
九、统计现场投票和网络投票的表决结果
十、律师宣读现场投票和网络投票的表决结果

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十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字
十二、律师宣读法律意见书
十三、宣布大会结束




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                 四川宏达股份有限公司股东大会须知


尊敬的各位股东：
     大家好！
     欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，为维
护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺
利进行，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、
法规的有关规定，对本次股东大会有关事项提示如下：
     一、参加本次股东大会的股东为截止 2017 年 11 月 8 日下午收市后在中国证
券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
     二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和
证券账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）等有关证明材料并
经公司登记备案。
     三、参会的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言权、质询权和
表决权等各项权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义
务。
     四、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股
东应当在发言前将发言内容要点书面报秘书处，秘书处根据股东提出发言要求的
时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言，每一位股东发言最好
不超过 5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。股东发言时，其他参会人员应当
充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
     五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，推选一名股
东代表和一名监事代表作监票人，推选一名股东代表和一名监事代表作计票人，
现场投票结果由计票人统计，监票人确认后，由见证律师当场宣布。
     以上事项希望得到您的配合和支持。


                                         四川宏达股份有限公司董事会
                                              2017 年 11 月 15 日

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股东大会议案之一

                           四川宏达股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
                       审计机构和内控审计机构的议案


各位股东：
     经公司第八届董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2017 年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营
层确定 2017 年度审计费用和内控审计费用。
     该议案已经 2017 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第七次会议和第八届监
事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
     请审议。




                                            四川宏达股份有限公司董事会
                                                    2017 年 11 月 15 日




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