证券代码：600331            证券简称：宏达股份           公告编号：临 2018-039




                        四川宏达股份有限公司

               第八届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川宏达股份有限公司（简称“公司”或“宏达股份”）第八届董事会第十
二次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以传真、专人送达方式发出，于 2018 年 10
月 29 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄建军先生主持，经与会董事审议，
通过了以下议案：
    一、审议通过了《宏达股份 2018 年第三季度报告全文及正文》
    公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月31日上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn。公司2018年第三季度报告正文同时刊登于2018年10
月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构和内控审计机构的议案》
    经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司 2018 年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层
确定 2018 年度审计费用和内控审计费用。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》
    内容详见 2018 年 10 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宏
达股份关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-041）。
    该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              四川宏达股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 31 日