HeterMedia Group 軒達資訊集團                      Output: 28 August 2017 17:50 (hkgdb)                  Seq. No.: 1 (yl2054)           Translator:
 Job Name: 17013970c_Guangzhou_Baiyunshan_Ann       Blackline: Batch 1 (Max 1/ Strikeout 0/ Range)                    1st Proof — 28 August 2017

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                                                                     H                     0874


                                                董事名單及彼等角色及職能

 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下：

（一）執行董事：李楚源先生（董事長）、陳矛先生（副董事長）、劉菊妍女士、程寧女士、
      倪依東先生及吳長海先生；

（二）獨立非執行董事：儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。

 董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

                        委員會
                                                                戰略發展與                             提名與
   董事                              審核委員會                 投資委員會                           薪酬委員會                  預算委員會
   李楚源先生                                                            C
   陳矛先生                                                              M
   劉菊妍女士                                                            M
   程寧女士                                                                                                                          M
   倪依東先生                                                                                            M
   吳長海先生                                                                                            M                           M
   儲小平先生                               M                            M                               C
   姜文奇先生                               M                                                            M                           M
   黃顯榮先生                               C                                                            M                           M
   王衛紅女士                               M                            M                                                           C




                                                                     - 1 -
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Job Name: 17013970c_Guangzhou_Baiyunshan_Ann   Blackline: Batch 1 (Max 1/ Strikeout 0/ Range)               1st Proof — 28 August 2017

註： C： 相關董事會委員會主任
     M： 相關董事會委員會成員

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                                                                                                    董事會

中國廣州，2017年8月28日




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