证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2018－021
广州白云山医药集团股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易预计数的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及控股子公司（以
下合称“本集团”）预计 2018 年与本公司合营企业广州白云山和记黄埔中
药有限公司（“白云山和黄”）及其控股子公司、广州医药有限公司（“医
药公司”）及其控股子公司、广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）
及其控股子公司发生的日常关联交易如下：
（1）本集团与白云山和黄及其控股子公司 2018 年度的采购、销售和
提供劳务（广告代理+研究开发服务）等交易金额合计预计不超过人民币 7
亿元；
（2）本集团与医药公司及其控股子公司 2018 年度的采购、销售交易、
提供劳务（广告代理服务）金额合计预计不超过人民币 35.01 亿元；
（3）本集团与王老吉药业及其控股子公司 2018 年度的采购、销售、
委托加工与提供劳务（广告代理+研究开发服务）等交易金额合计预计不超
过人民币 29.10 亿元。
● 本次日常关联交易事项需提交本公司股东大会审议，关联股东须就
上述事项回避表决。
1
● 本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交
易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项
有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情
形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经本公司第七届董事会第七次会议审议通
过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条、第 10.1.6 条及
第 10.2.1 条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李楚
源先生、程宁女士回避表决，其余 8 名非关联董事一致通过了该议案。
2、本次日常关联交易事项尚需提交本公司股东大会上的独立股东审议
批准，关联股东将就该关联交易事项回避表决。
3、本公司独立董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女
士对该交易事项出具了事前认可意见书，并在第七届董事会第七次会议上
发表了独立意见，认为：本项日常关联交易遵循了商业原则，交易是公平、
公正和公允的；本项日常关联交易有利于交易双方，不存在损害本公司及
其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需要和全体股东的利
益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法
律、法规规定；同意将本项议案提交本公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次本集团分别与白云山和黄及其控股子公司、医药公司及其控股子
公司、王老吉药业及其控股子公司在 2017 年度的采购、销售、委托加工、
提供劳务（广告代理服务）等日常关联交易预计和实际执行情况如下：
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2017 年年度预 2017 年年度实
关联交易类 预计金额与实际发生额差异较
关联人 计金额 际发生金额
别 大的原因
（人民币万元） （人民币万元）
白云山和黄
及其控股 100,000 2,495.40
本集团完成重大资产重组后，逐
子公司
步推进内部资源整合，但部分
医药公司及
向关联人采 资源整合进度未达预期。
其控股子 150,000 28,617.71
购产品
公司
王老吉药业
及其控股 120,000 87,221.45 /
子公司
白云山和黄
及其控股 35,000 20,916.91
子公司
医药公司及 本集团完成重大资产重组后，逐
向关联人销
其控股子 200,000 101,975.82 步推进内部资源整合，但部分
售产品
公司 资源整合进度未达预期。
王老吉药业
及其控股 100,000 56,224.23
子公司
白云山和黄 本集团完成重大资产重组后，逐
及其控股 10,000 4,434.08 步推进内部资源整合，但部分
向关联人提 子公司 资源整合进度未达预期。
供 劳 务
（广告服 王老吉药业
务） 及其控股 8,000 7,460.28 /
子公司
向关联人提
王老吉药业 本集团完成重大资产重组后，逐
供委托加
及其控股 6,000 2,375.45 步推进内部资源整合，但部分
工服务劳
子公司 资源整合进度未达预期。
务
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次预计金 占同类 上年实际发 占同类
关联交易 本次预计金额与上年实际发
关联人 额（人民币 业务比 生金额（人 业务比
类别 生金额差异较大的原因
万元） 例（%） 民币万元） 例（%）
2018 年，本集团将进一步加
白云山和
大内部资源整合力度，预计
黄及其
20,000 6.25 2,495.40 2.11 本集团与白云山和黄及其
控股子
控股子公司的购销业务相
公司
应增长。
2018 年，本集团将进一步加
向关联人 医药公司
大内部资源整合力度，预计
采购药 及其控
150,000 46.88 28,617.71 24.18 本集团与医药公司及其控
材、药 股子公
股子公司的购销业务相应
品及其 司
增长。
他商品
2018 年，本集团将进一步加
王老吉药
大内部资源整合力度，预计
业及其
150,000 46.88 87,221.45 73.71 本集团与王老吉药业及其
控股子
控股子公司的购销业务相
公司
应增长。
小计 320,000 100.00 118,334.56 100.00 /
2018 年，本集团将进一步加
白云山和
大内部资源整合力度，预计
黄及其
向关联人 40,000 11.11 20,916.91 11.68 本集团与白云山和黄及其
控股子
销售产 控股子公司的购销业务相
公司
品、原 应增长。
辅材料 2018 年，本集团将进一步加
医药公司
及其他 大内部资源整合力度，预计
及其控
商品 200,000 55.56 101,975.82 56.93 本集团与医药公司及其控
股子公
股子公司的购销业务相应
司
增长。
4
2018 年，本集团将进一步加
王老吉药
大内部资源整合力度，预计
业及其
120,000 33.33 56,224.23 31.39 本集团与王老吉药业及其
控股子
控股子公司的购销业务相
公司
应增长。
小计 360,000 100.00 179,116.96 100.00 /
2018 年，随着业务的不断扩
白云山和
大，白云山和黄及其控股子
黄及其
10,000 39.84 4,434.08 37.17 公司委托本公司属下子公
控股子
司进行广告代理及研究开
公司
发业务量预期将增长。
向关联人
2018 年，随着业务的不断扩
提供劳 医药公司
大，医药公司及其控股子公
务（广 及其控
100.00 0.40 34.29 0.29 司委托本公司属下子公司
告代理 股子公
进行广告代理及研究开发
及研究 司
业务量预期将增长。
开发服
2018 年，随着王老吉药业的
务） 王老吉药
生产经营进一步加大，预期
业及其
15,000 59.76 7,460.28 62.54 其通过本公司属下子公司
控股子
进行广告代理及研究开发
公司
业务量将增长。
小计 25,100 100.00 11,928.65 100.00 /
2018 年，预计王老吉药业的
向关联人 王老吉药
生产经营进一步加大，预期
提供委 业及其
6,000 100.00 2,375.45 100.00 其委托本公司属下子公司
托加工 控股子
进行提取、加工生产的业务
服务劳 公司
量将增长。
务
小计 6,000 100.00 2,375.45 100.00 /
合计 711,100
二、关联方介绍和关联关系
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（一）关联方的基本情况
1、广州王老吉药业股份有限公司，注册地点广东省广州市白云区广花
二路 831 号，为本公司持股 48.0465%的合营企业，法定代表人为王健仪，
注册资本为人民币 20,475.6878 万元，经营范围为制造、加工、销售：中
成药及药食同源饮料、糖果。公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合
资、未上市）。
该公司 2017 年度的主要财务数据如下：
2017 年度
主要财务数据
（人民币万元）
总资产 135,380.31
净资产 81,317.66
营业收入 137,395.63
净利润 2,354.62
2、广州医药有限公司，注册地点为广东省广州市荔湾区大同路 97-103
号，为本公司持股 50%的合资公司，法定代表人为 JOHN KALLEND 先生，注
册资本为人民币 70,000 万元，经营范围为经营国产、进口、合资厂家不同
规格的各类中西成药、化学药品、化学原料药、医疗器械、化学试剂、玻
璃仪器及保健用品，化妆品及卫生用品批发及零售等。
该公司 2017 年度的主要财务数据如下：
2017 年度
主要财务数据
（人民币万元）
总资产 1,848,618.24
净资产 214,230.75
营业收入 3,493,585.18
净利润 26,386.50
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3、广州白云山和记黄埔中药有限公司，注册地点为广州白云区沙太北
路 389 号，为本公司持股 50%的合营企业，法定代表人为杜志强，注册资本
为人民币 20,000 万元，经营范围为各类药品、保健品、食品和中药材的生
产、加工、研发与销售、酒类的批发、文化展示、纪念品批发、体育活动
的设计和管理。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。
该公司 2017 年度的主要财务数据如下：
2017 年度
主要财务数据
（人民币万元）
总资产 132,961.70
净资产 68,726.87
营业收入 153,826.79
净利润 14,072.94
（二）关联关系
王老吉药业现为本公司持股 48.0465%的合营企业，医药公司及白云山
和黄现为本公司持股 50%的合营企业。由于本公司董事长李楚源先生为医药
公司和白云山和黄的副董事长，董事程宁女士为医药公司的董事，根据《上
海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本项交易视为关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易，属正常的
生产经营需要，且上述企业生产经营、财务状况正常，具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
本集团与医药公司及其控股子公司、白云山和黄及其控股子公司、王
老吉药业及其控股子公司之间的日常关联交易的 2018 年年度预计数是根据
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2018 年年度的相关交易额作为各自的备考金额，并结合了本集团及以上合
营企业 2018 年度经营计划和具体战略部署而厘定的。
本集团与王老吉药业及其控股子公司、医药公司及其控股子公司、白
云山和黄及其控股子公司之间所进行的各项日常关联交易均按公平基准磋
商厘定，并将按一般商业条款及不逊于本集团给予独立第三方或自独立第
三方获得（如适用）的条款进行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易系本公司业务发展需要，有利于本公司持续发展。
交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利益，
不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。
五、备查文件目录
（一）第七届董事会第七次会议决议；
（二）第七届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于 2018 年度日常关联交易预计数的事前认可意见及
独立意见。
特此公告。
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广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 15 日
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