证券代码：600332         股票简称：白云山        编号：2018-019


                    广州白云山医药集团股份有限公司
                    第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届监事会（“监
事会”）第六次会议于 2018 年 3 月 1 日以传真或电邮方式发出通知，本次
监事会会议于 2018 年 3 月 15 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区
沙面北街 45 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主
席冼家雄先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。经与会监事审议，会议形成了以下决议：
    1、本公司 2017 年年度报告；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    2、本公司 2017 年度监事会报告；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    本议案尚需提交本公司股东大会审议。
    3、本公司 2017 年度财务报告；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    本议案尚需提交本公司股东大会审议。
    4、关于本年度执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    5、关于执行新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》对本年


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度财务报告影响情况的议案；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   6、本公司 2017 年度利润分配及派息方案；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   本议案尚需提交本公司股东大会审议。
   7、对本公司 2017 年度报告的书面审核意见；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   8、对本公司 2017 年度内部控制评价报告的书面审核意见；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   9、关于 2018 年度日常关联交易预计数的议案；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   本议案尚需提交本公司股东大会审议。
   10、关于本公司及附属企业与广州花城药业有限公司 2017 年度日常关
联交易的议案；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   11、广州白云山医药集团股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东
回报规划；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   本议案尚需提交本公司股东大会审议。
   12、2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   本议案尚需提交本公司股东大会审议。
   13、关于 2018 年度本公司监事薪酬的议案。
   13.1 关于监事会主席冼家雄先生 2018 年度薪酬的议案；
   因本公司监事会主席冼家雄先生在控股股东——广州医药集团有限公
司（“广药集团”）领取薪酬，故其在本公司领取的 2018 年度监事薪酬预


                                                                   2
计为人民币 0 元。
   表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   监事冼家雄先生就本项议案回避表决。
   13.2 关于职工监事李锦云女士 2018 年度薪酬的议案；
   因本公司监事李锦云女士在控股股东——广药集团领取薪酬，故其在
本公司领取的 2018 年度监事薪酬预计为人民币 0 元。
   表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   监事李锦云女士就该项议案回避表决。
   13.3 关于监事高燕珠女士 2018 年度薪酬的议案。
   本公司监事高燕珠女士同时兼任本公司审计部部长，其在本公司 2018
年度监事薪酬预计不超过人民币 600,000 元，并按照《广州白云山医药集团
股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整。监事
薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
   表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
   监事高燕珠女士就该项议案回避表决。
   本议案尚需提交本公司股东大会审议。


   特此公告。




                             广州白云山医药集团股份有限公司监事会
                                               2018 年 3 月 15 日




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