证券代码：600332       股票简称：白云山         编号：2018—083




                  广州白云山医药集团股份有限公司
                  第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第七届董事会（“董事
会”）第十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于 2018 年 10
月 19 日以电邮方式发出，本次会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）上午
在中华人民共和国（“中国”）广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议
室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，执行董事陈矛
先生和倪依东先生均因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女
士和执行董事兼总经理黎洪先生代为出席并行使表决权；执行董事吴长海
先生、独立非执行董事储小平先生和王卫红女士以通讯方式参加会议。董
事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了
会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会
董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了如下议案：


     一、 本公司 2018 年第三季度报告。
     同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部
长姚智志女士与公司法定代表人一同签署 2018 年第三季度财务报告。
     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。




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    二、关于本公司控股子公司广州医药有限公司向其全资子公司提供银
行综合授信担保额度的议案（有关内容详见公司日期为 2018 年 10 月 29 日、
编号为 2018-085 的公告）。
    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
    本议案尚需提交本公司股东大会审议。




    特此公告。




                              广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                          2018 年 10 月 29 日




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