广州白云山医药集团股份有限公司
                  第七届董事会辖下审核委员会
                        履职情况汇总报告

       自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日期间，本届审核委员会依
照有关法律、法规以及《公司章程》、《审核委员会实施细则》等的有关规
定，勤勉尽责，切实履行职责。同时，审核委员会根据上海证券交易所于
2018 年 12 月 28 日发布的《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的
通知》的要求，积极配合与监督广州白云山医药集团股份有限公司（“本公
司”）2018 年度审计工作与年报编制工作，具体工作情况如下：
   （一）本报告期内工作情况
       审核委员会于 2018 年度完成的主要工作包括：

    1、于 2018 年共召开 4 次会议，委员会各位成员均出席了每次会议。
会议审阅了本集团的 2017 年度和 2018 年半年度的业绩报告及财务报告，
以及外部审计师发出的管理层建议和本公司管理层的回应；

    2、检讨本集团采纳的会计政策及会计实务的有关事项；

    3、审阅本公司 2017 年度内部控制评价报告及 2018 年审计风控工作计

划；

   4、就本公司年度聘任审计师及内控审计师的事项向董事会提出建议；

   5、就本公司的重大事项提供意见或提醒管理层关注相关的风险及检讨

 风险管理及内部监控系统的有效性。

        （二）2018 年年度审计与年报编制相关工作情况

    根据上交所于 2018 年 12 月 28 日发布的《关于做好上市公司 2018 年
年度报告工作的通知》后，各审核委员会委员认真学习相关要求，并根据


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审核委员会年度报告工作规程的要求，积极配合本公司 2018 年度审计与年
报编制相关工作的开展，包括：

    1、与本公司审计师、财务部就 2018 年度的审计时间与工作安排进行
了协商，确定了《2018 年年度报告工作安排表》，对提交的审计计划进行
了审阅。

    2、审核委员会于 2019 年 3 月 5 日对本公司编制的财务会计报告（初
稿）进行了审阅，并发表了书面审阅意见。

    3、在本公司审计师初步完成审计工作后，审核委员会再一次审阅了财
务报告，并发表了书面审阅意见。审核委员会认为，本公司 2018 年度财务
报告真实、准确、公允地反映了公司的整体情况，并同意将其提交董事会
审核。

    （三）2019 年 3 月 15 日，审核委员会召开 2019 年度第 2 次会议，审
议通过了本公司 2018 年年度报告及摘要和本公司 2018 年度财务报告等相
关议案。同时，审核委员会对审计师的年度审计工作进行了总结评价，认
为审计师在本公司 2018 年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作
态度，能恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报
告，并向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司
委托的审计工作。




   审核委员会委员签名：黄显荣、储小平、姜文奇、王卫红




                                    广州白云山医药集团股份有限公司
                                              2019 年 3 月 15 日

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